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郑州富士康工业物联网有限责任公司 第三届董事会第六次会议决定公示
证券代码：601138股票简称：工业富联公示序号：临2023-092号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
郑州富士康工业物联网有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年12月20日以书面形式向传出会议报告，于2023年12月22日以书面传签的合同方法召开工作会议并做出本股东会决议。例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。召开合乎相关法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
会议审议通过了以下提案：
一、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》的议案
提案决议状况：合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。
现根据全新监管规则，根据企业具体情况对《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》一部分条文进行修订。
具体内容详见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》。
二、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司提名委员会议事规则》的议案
提案决议状况：合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。
现根据全新监管规则，根据企业具体情况对《富士康工业互联网股份有限公司提名委员会议事规则》一部分条文进行修订。
具体内容详见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司提名委员会议事规则》。
三、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的议案
提案决议状况：合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。
现根据全新监管规则，根据企业具体情况对《富士康工业互联网股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》一部分条文进行修订。
具体内容详见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。
四、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司审计委员会议事规则》的议案
提案决议状况：合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。
现根据全新监管规则，根据企业具体情况对《富士康工业互联网股份有限公司审计委员会议事规则》一部分条文进行修订。
具体内容详见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司审计委员会议事规则》。
五、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
提案决议状况：合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。
现根据全新监管规则，根据企业具体情况对《富士康工业互联网股份有限公司投资者关系管理制度》一部分条文进行修订。
具体内容详见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司投资者关系管理制度》。
六、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》的议案
提案决议状况：合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。
现根据全新监管规则，根据企业具体情况对《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》一部分条文进行修订。
具体内容详见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》。
特此公告。
郑州富士康工业物联网有限责任公司股东会
二二三年十二月二十三日
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