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深圳明微电子股份有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：688699股票简称：明微电子公示序号：2023-044
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年12月19日
（二）股东会举办地点：深圳南山区高新科技产业基地城南区高新南一道015号国微产品研发大厦三层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长王乐康先生组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理郭王洁女性参加本次股东大会；别的管理层均出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于修改《公司章程》并登记公司变更的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订及制订公司部分整治规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会提案1、2为特别决议提案，已经获得参加本次股东大会的股东或股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：广东华商法律事务所
侓师：周燕、刘品
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资质和召集人资质，决议提案以及决议程序流程等事项，均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，从而所作出的本次股东大会决定真实有效。
特此公告。
深圳明微电子股份有限公司股东会
2023年12月20日
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