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青岛市威奥路轨有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：605001股票简称：威奥股份公示序号：2023-072
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月15日
(二)股东会举办地点：青岛市城阳区兴海环路3号，公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长孙汉本老先生因国家公务导致不能出席本次会议，通过过半数执行董事举荐执行董事孙继龙先生委托上台演讲。此次会议采取现场网络投票及网上投票相结合的举办并决议。在其中：参加本次股东大会现场会议的股东或股东代表以无记名决议的形式对本次股东大会通告中列明的事宜展开了投票选举，并进行监票、记票，现场公布了表决结果。待网上投票结论出示后，监票人、计票人、印证律师对公开投票进行统计后，现场公布了表决结果。本次股东大会的表决方式、决议程序及表决结果合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人，董事长孙汉本老先生因国家公务导致不能出席本次会议,独董梁山林老先生因外出没法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议；一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关停止轨道交通车辆配套设施武器装备（唐山市）基本建设募投项目的提案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业对外开放做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
经本次股东大会公司股东决议，以上提案获得通过。
此次提案2、3为普通决议提案，已经获得列席会议股东及股东代表所持有效投票权股权总量的过半数一致通过；本议案1、4为特别决议提案，已经获得列席会议股东及股东代表所持有效投票权股权总量的2/3之上一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：姚滕越、尚红超
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参加现场会议工作人员资质、决议程序及表决结果符合法律、法规及公司章程的规定。企业本次股东大会决定真实有效。
特此公告。
青岛市威奥路轨有限责任公司
股东会
2023年12月15日
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