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天津海泰高新科技发展股份有限公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：600082股票简称：海泰发展公示序号：2023-036
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月11日
(二)股东会举办地点：天津海泰高新科技发展股份有限公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，采用现场投票和网上投票相结合的决议，
现场会议由董事长刘超老先生组织。大会集结、举办及表决方式合乎《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李宏亮老先生列席会议；企业整体管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于出售SOHO等项目房产暨关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
关系股东名称：天津海泰控股有限公司、天津华苑置业有限公司
存有的关联性：大股东及其一致行动人
持有投票权股权总数：156,938,768股、31,730,164股
其回避表决状况：逃避
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市东卫（天津市）法律事务所
侓师：张晓、宗琪
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和
程序流程均达到《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章
及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议得到的结果真实有效。
特此公告。
天津海泰高新科技发展股份有限公司股东会
2023年12月12日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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