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山西潞安环保新能源开发设计有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：601699股票简称：潞安环能公示序号：2023-049
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年11月30日
(二)股东会举办地点：山西潞安环保新能源开发设计有限责任公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总王志清老先生组织。此次会议采取现场投票和网上投票相结合的，大会的集结、举行及决议均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，独董赵利新老先生由于工作原因无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事5人，应邀出席4人，公司监事丁东老先生由于工作原因无法出席本次会议；
3、董事长助理马泽锋老先生出席本次会议；一部分高层管理人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.01提案名字：关系协议书1：与山西潞安工程有限公司签署
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订企业《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充独董的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1.本次股东大会提案均是一般提案，已经获得合理投票权股权总量的1/2之上根据；
2.第1项提案，属关联方交易，公司控股股东山西潞安煤业（集团公司）有限公司、山西潞安工程有限公司、天脊能源化工集团有限公司回避表决，该等决定经参加本次股东大会非关系股东及公司股东委托代理人持有投票权1/2之上根据；
3.第1.01、3.01、3.02项提案为中小股东决议独立记票提案，且中小股东统计分析已去除董监高。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（太原市）公司
侓师：弓建峰、郭长渊
2、律师见证结果建议：
山西潞安环保新能源开发设计有限责任公司2023年第一次股东大会决议的集结与举办程序流程、列席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
山西潞安环保新能源开发设计有限责任公司股东会
2023年12月1日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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