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深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司 2023年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：688210股票简称：统联高精密公示序号：2023-072
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年11月16日
（二）股东会举办地点：深圳龙华区松轩小区环观中单282号D栋会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注：截止到本次股东大会除权日公司回购专户中股权值为1,672,825股，以上股权不享有股东会投票权。
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长杨虎先生组织。交流会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结和举办程序流程及其决议方法与决议程序流程。均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理侯灿女性出席了本次会议；别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年前三季度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关提请股东大会授权股东会办理公司2023年股权激励计划相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关聘任2023年度审计报告组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关变更注册资本及修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案2、3、4、6为特别决议提案，该议案已经获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过；提案1、5为普通决议提案，已经获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效投票权股权数量的二分之一之上一致通过；
2、提案1、2、3、4、5对中小股东展开了独立记票；
3、关系公司股东杨虎、深圳泛海统联高科技企业（有限合伙企业）、深圳市浦特高科技企业（有限合伙企业）对提案2、3、4展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：朱志怡、陈鸿宇
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；本次股东大会列席会议工作人员资格及会议召集人资质均真实有效；本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
特此公告。
深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司股东会
2023年11月17日
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