|
家居
|
浙江省野马电池有限责任公司2023年 第一次股东大会决议决定公示
证券代码：605378股票简称：野马电池公示序号：2023-048
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年11月16日
(二)股东会举办地点：浙江宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，企业董事长陈一军老先生组织，交流会采取现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及我们公司《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理朱翔出席了本次会议；公司高级管理人员出席此次会议；执行董事侯选人、非职工代表监事侯选人出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《浙江野马电池股份有限公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
2、有关竞选第三届董事会非独立董事的议案
3、有关竞选第三届董事会独董的议案
4、有关竞选第三届监事会非职工代表监事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1.第2（2.01-2.06）、3（3.01-3.03）、4（4.01-4.02）项提案需要对中小股东独立记票。
2.此次会议全部提案均获得一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会公证的法律事务所：北京市中伦文德（杭州市）法律事务所
侓师：张晓霞、肖达夫
2、侓师公证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格，表决方式和决议程序流程均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会所根据的决议真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。
浙江省野马电池有限责任公司股东会
2023年11月17日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负