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安徽天然气开发有限责任公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：603689股票简称：皖天然气公示序号：2023-067
债卷编码：113631债卷通称：皖天可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年11月15日
(二)股东会举办地点：安徽合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，企业董事长吴海先生组织，大会采取现场及网上投票相结合的举办，大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，参加12人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理陶青福老先生参加；别的企业高管出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
2、有关竞选企业第四届董事会非独立董事的议案
3、有关竞选企业第四届监事会监事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案得到合理根据；
2、按规定，提案2、3实施了累积投票制方法决议。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳天禾法律事务所
侓师：阮翰林院吴佳玥
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的召集人资质、集结程序流程、举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序符合法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》要求；本次股东大会根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
安徽天然气开发有限责任公司股东会
2023年11月16日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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