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家居
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帝欧家居集团有限公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：002798股票简称：帝欧家居公示序号：2023-094
债卷编码：127047债卷通称：帝欧可转债
我们公司及全体监事会成员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、欺诈
性阐述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提议和修改提议的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年11月14日（星期二）在下午14:30
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年11月14日（星期二）早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2023年11月14日（星期二）9:15-15:00阶段的任意时间。
2、除权日：2023年11月09日（星期四）
3、现场会议举办地址：成都市高新区天府大道中区天府三街19号新希望国际商务大厦A座16层公司会议室
4、会议形式：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的
5、会议召集人：董事会
6、会议主持：企业董事长刘进老先生
7、大会的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、参加本次股东大会股东及股东委托代理人共9人，代表有投票权股权92,949,841股，占上市企业有投票权股权总量的25.0993%。
在其中：进行现场投票的公司股东5人，意味着股权92,833,941股，占上市企业有投票权股权总量的25.0680%。
根据网上投票股东4人，意味着股权115,900股，占上市企业有投票权股权总量的0.0313%。
2、参与本次股东大会的中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）共5人，意味着股权339,500股，占上市企业有投票权股权总量的0.0917%。
在其中：进行现场投票的公司股东1人，意味着股权223,600股，占上市企业有投票权股权总量的0.0604%。
利用网上投票的中小投资者4人，意味着股权115,900股，占上市企业有投票权股权数量0.0313%。
董事、公司监事、高管人员及北京金杜（成都市）法律事务所赵志莘侓师、谢艾玲侓师出席了此次会议。
二、提议决议表决状况
本次股东大会依照会议方案审议了提案，并采用现场记名投票及网上投票相结合的方式了决议。决议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：允许92,861,441股，占列席会议所有股东所持股份的99.9049%；抵制70,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0758%；放弃17,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0193%。
在其中，中小投资者的投票状况为：允许251,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的73.9617%；抵制70,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的20.7658%；放弃17,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的5.2725%。
（二）审议通过了《关于新增对外担保额度的议案》
表决结果：允许92,879,341股，占列席会议所有股东所持股份的99.9242%；抵制70,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0758%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
在其中，中小投资者的投票状况为：允许269,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的79.2342%；抵制70,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的20.7658%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
本提议为特别决议事宜，早已列席会议合理表决权的三分之二以上根据。
三、侓师开具的法律意见
我们公司聘请的北京市金杜（成都市）法律事务所赵志莘侓师、谢艾玲侓师到场印证并提交了法律意见，觉得：企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、经列席会议执行董事签字的股东会议决议；
2、北京市金杜（成都市）法律事务所开具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书》。
帝欧家居集团有限公司
股东会
2023年11月15日
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