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浙江省润地文旅产业有限责任公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：600576股票简称：润地文旅产业公示序号：2023-054
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年10月31日
(二)股东会举办地点：杭州市拱墅区密渡桥路1号龙潭商务大厦12楼润地文旅产业会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总王衡老先生组织，会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人,在其中王力群老先生、刘为女性根据监控视频线上组网方式出席了本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理王琦老先生出席了会议；企业整体管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《公司独立董事制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关竞选独董的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议中的所有提案均是普通决议事宜，早已出席会议的股东和公司股东委托代理人所持有投票权股权数量的二分之一之上根据；在其中提案5为累积投票议案，对此中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省六和律师公司
侓师：叶永祥律师和蒋贇侓师
2、律师见证结果建议：
浙江省润地文旅产业有限责任公司本次股东大会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定；表决结果合理合法、合理。
特此公告。
浙江省润地文旅产业有限责任公司
股东会
2023年11月1日
●手机上网公示文档
经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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