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湖北
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大连市百傲化学有限责任公司 2023年股权激励计划第一次持有者会议决议公示
证券代码：603360股票简称：百傲化学公示序号：2023-050
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、持有者会议召开情况
大连市百傲化学有限责任公司（下称“企业”）2023年股权激励计划第一次持有者大会于2023年10月19日以现场融合通信方式举办，出席本次会议的持有者或持有人代表共77人，意味着股权激励计划市场份额27,233,752.26份，占公司总2023年股权激励计划已申购总金额的98.65%。
本次会议由董事长助理刘岩老先生集结并主持。大会的集结、举行和决议程序符合《大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划》和《大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定。
二、持有者会议审议状况
（一）表决通过《关于设立大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2023年股权激励计划的顺利推进，确保拥有当事人的合法权益，依据《大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划》《大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，允许成立公司2023年股权激励计划管委会，对股权激励计划开展日常监管，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人。管理方法委员会委员都由持有者大会投票选举。管控委员会主任由管委会以全体委员的半数以上投票选举。管控委员会委员的任职与2023年股权激励计划持有期一致。
表决结果：允许27,233,752.26份，占出席会议的持有者所持有投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占出席会议的持有者所持有投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占出席会议的持有者所持有投票权市场份额总量的0%。
（二）表决通过《关于选举大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
依据《大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划》《大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，允许竞选单忠峰、闫美洁、傅晓为2023年股权激励计划管理方法委员会委员。任职期与2023年股权激励计划持有期一致。
同日举行的企业2023年股权激励计划管委会第一次会议竞选闫美洁为管理方法委员会主任，任职期与企业2023年股权激励计划持有期一致。
表决结果：允许27,233,752.26份，占出席会议的持有者所持有投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占出席会议的持有者所持有投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占出席会议的持有者所持有投票权市场份额总量的0%。
（三）表决通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2023年股权激励计划的顺利进行，依据《大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划》《大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，企业2023年股权激励计划持有者会议同意权限管理联合会申请办理2023年股权激励计划相关的事宜，实际受权事宜如下所示：
1、承担集结持有者大会；
2、代表全体持有者对股权激励计划开展日常监管；
3、代表全体持有者行使股东权利；
4、申请办理股权激励计划市场份额申购事项；
5、管理方法股权激励计划利润分成；
6、依照股权激励计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含提升持有者、持有者市场份额变化等；
7、管理决策股权激励计划市场份额回收处理、承揽、出让以及对应利润的兑付分配；
8、申请办理股权激励计划市场份额簿记建档、变更和传承备案；
9、依照股权激励计划要求决议明确本人舍弃认购份额、因个人考核不合格、本人变动等原因而收回市场份额等分派/再分配原则；
10、管理决策股权激励计划存续期内除应该由持有者会议决策事宜以外的其他事宜；
11、持有者大会授权别的岗位职责；
12、2023年股权激励计划及相关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
以上受权自公司2023年股权激励计划第一次持有者会议审议通过日起至2023年股权激励计划停止之日起计算。
表决结果：允许27,233,752.26份，占出席会议的持有者所持有投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占出席会议的持有者所持有投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占出席会议的持有者所持有投票权市场份额总量的0%。
特此公告。
大连市百傲化学有限责任公司
股东会
2023年10月20日
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