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海南
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上海市行动教育科技发展有限公司 2023年第三季度汇报
证券代码：605098股票简称：行动教育
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，应承担某些和连带的法律依据。
企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
第三季度财务报表是不是经审计
□是√否
一、关键财务报表
(一)关键财务信息和财务指标分析
企业：元货币：rmb
注:“本报告期”指本季度初至本季末3个月期内，相同。
(二)非经常性损益项目及额度
企业：元货币：rmb
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明
□可用√不适合
(三)关键财务信息、财务指标分析发生变动的现象、缘故
√可用□不适合
二、股东情况
(一)普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
三、别的日程提醒
需提醒投资者关心的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息
□可用√不适合
四、季度财务报表
(一)审计报告意见种类
□可用√不适合
(二)财务报告
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海市行动教育科技发展有限公司
企业：元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：李践主管会计工作负责人：陈纪红会计机构负责人：徐天怡
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海市行动教育科技发展有限公司
企业：元货币:rmb财务审计种类：没经财务审计
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：0元,上一期被合并方达到的净利润为：0元。
企业负责人：李践主管会计工作负责人：陈纪红会计机构负责人：徐天怡
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海市行动教育科技发展有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：李践主管会计工作负责人：陈纪红会计机构负责人：徐天怡
2023年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告
□可用√不适合
特此公告。
上海市行动教育科技发展有限公司股东会
2023年10月25日
证券代码：605098股票简称：行动教育公示序号：2023-036
上海市行动教育科技发展有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
上海市行动教育科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十三次会议报告于2023年10月20日以书面、邮件形式通告企业全体董事。大会于2023年10月25日10:00在公司会议室以现场融合通信方式举办。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。会议由老总李践老先生组织，此次会议的召开合乎《公司法》《公司章程》及相关法律法规、法规规定。
二、股东会会议审议状况
此次会议经与会董事充足决议，建立如下所示决定：
（一）审议通过了关于企业《2023年第三季度报告》的议案
表决结果：7票允许、0票反对、0票放弃。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《公司2023年第三季度报告》。
（二）审议通过了有关《调整2022年股票期权激励计划行权价格》的议案
独董对该提案发布了同意的独立意见。
表决结果：6票允许、0票反对、0票放弃。
关联董事杨燕萍已对该提案回避表决。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。
特此公告。
上海市行动教育科技发展有限公司
股东会
2023年10月26日
证券代码：605098股票简称：行动教育公示序号：2023-037
上海市行动教育科技发展有限公司
第四届职工监事第十二次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
上海市行动教育科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第十二次会议报告于2023年10月20日以书面形式向送到企业整体公司监事。大会于2023年10月25日11:00在公司会议室以现场方法举办。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。会议由监事长包俊女性组织，此次会议的召开合乎《公司法》《公司章程》及相关法律法规、法规规定。
二、监事会会议决议状况
此次会议经参会公司监事充足决议，建立如下所示决定：
（一）审议通过了关于企业《2023年第三季度报告》的议案
表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《公司2023年第三季度报告》。
（二）审议通过了有关《调整2022年股票期权激励计划行权价格》的议案
表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。
特此公告。
上海市行动教育科技发展有限公司
职工监事
2023年10月26日
证券代码：605098股票简称：行动教育公示序号：2023-038
上海市行动教育科技发展有限公司
关于调整2022年股票期权激励计划
行权价格的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
上海市行动教育科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十三次大会、第四届职工监事第十二次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，打算把本激励计划的行权价格由25.25元/股调整至24.45元/股，现将有关调节事项公告如下：
一、此次股票期权激励计划行权价格调整情况
（一）此次个股期权调价根据
企业已以2023年9月20日注册登记的总市值118,078,600股为基准，每10股派发现金股利分配8.00元（价税合计），总共派发现金红利94,462,880.00元（价税合计）。具体内容详见《2023年半年度利润分配预案公告》（公示序号：2023-028）、《2023年半年度权益分派实施公告》（公示序号：2023-032）。
（二）此次个股期权调价公式计算和调整结论
依据《2022年股票期权激励计划（草案）》要求，在本激励计划公示当天至激励对象进行股票期权行权期内，若公司产生资本公积转增股本、发放股票红利、分红派息、股份拆细或缩股、配资等事项，个股期权的行权价格和利益数量将依据本激励计划做相应的调整。调节步骤如下：
P=P0-V
在其中：P0为调整前的行权价格；V为每一股的分红派息额；P为变更后的行权价格。经分红派息调整，P仍需超过1。
每一股分红派息额度=（执行回转的总股本数量×具体分配的每一股红股）÷此次权益分派除权日的总市值=0.80元/股
P0=25.25元/股
V=0.80元/股
P=P0-V=25.25元/股-0.80元/股=24.45元/股。
因而，本激励计划的行权价格由25.25元/股调整至24.45元/股。
二、独董建议
经核实，对于我们来说：结合公司2023年上半年度利润分配预案、2022年股票期权激励计划的有关规定，本次调整合乎有关法律法规、2022年股票期权激励计划的相关规定，依法履行必需程序，根据公司及全体股东的利益，大家一致同意本次调整股票期权行权价钱事宜。
三、职工监事建议
由于企业2023年上半年度利润分配预案已经在2023年9月6日通过2023年第一次临时股东大会表决通过，董事会依据2022年第一次临时股东大会的授权、2022年股票期权激励计划的有关规定，对有关激励计划的股票期权行权价格进行调节，调节程序合法、合规管理。职工监事允许此次对企业股票期权行权价钱的变化。
四、法律服务合同的结论性想法
北京中伦（南京市）法律事务所觉得：截至本法律服务合同出示之时，企业就本次调整事项取得了目前必需许可的与受权，合乎《激励计划（草案）》及《管理办法》的有关规定；本次调整的原因和主要内容合乎《激励计划（草案）》及《管理办法》的有关规定。
特此公告。
上海市行动教育科技发展有限公司
2023年10月26日
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