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宁波市德昌电机有限责任公司 第二届董事会第六次会议决定公示
证券代码：605555股票简称：德昌股份公示序号：2023-034
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
核心内容提醒：
●此次会议应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。
●此次股东会所有提案均获根据，无否决票、反对票。
一、股东会会议召开情况
宁波市德昌电机有限责任公司（下称“企业”）第二届董事会第六次会议于2023年10月20日在公司会议室以现场融合通信方式举办。本次会议由董事长黄裕昌老先生组织，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。此次会议的集结和举办合乎《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事议事规则》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1、表决通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
根据公司战略规划的要求和对行业前景的分析，为巩固加强主营业务电机技术整体实力，积极拓展具有将来发展潜力前瞻性领域，以扩展新业务范围和发展空间，企业拟与五家产业链有关企业进行战略合作协议，共同打造广东仿生机器人产业创新中心，开设“深圳市仿生机器人国创中心有限责任公司”（拟订名，下称“合资企业”）做为产业创新中心的实际运营媒介。合资企业公司注册资金为6,500万人民币，在其中公司出资500万余元，持股比例为7.69%。以上信息最后以工商管理部门核准登记为标准。
企业在产业创新中心主要负责仿生机器人电动机相关行业项目研发，担负本领域国家和省份委任的科研开发，主要从事产业创新中心“结构和推动研究室”（与其他单位协作），同时提供仿生机器人电动机行业高级人才专家及适用。
受权高管签定上述事项协议等相关资料，并办理手续。
表决结果：7票允许，0票放弃，0票反对。
三、备查簿文档
1、第二届董事会第六次会议决定
特此公告。
宁波市德昌电机有限责任公司
2023年10月24日
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