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广西
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广州市禾信仪器有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：688622股票简称：禾信仪器公示序号：2023-093
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年12月19日
（二）股东会举办地点：广州黄埔区新瑞路16号1楼企业大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总周振老先生组织，以现场投票和网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举办与决议合乎《公司法》《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，副董傅忠老先生因身体原因休假。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、董事长助理陆千万里出席了本次会议；副总傅忠老先生因身体原因休假，别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）累积投票提案决议状况
1.00、有关改选公司监事的议案
（二）有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议议案为普通决议事宜，已经获得出席本次会议股东及股东委托代理人所持有效投票权股权数量的二分之一之上根据。2、此次会议议案不用对中小股东独立记票。
3、此次会议议案不属于关联方交易，不用回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京大成（广州市）法律事务所
侓师：吴桂玲、董宇恒
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
广州市禾信仪器有限责任公司股东会
2023年12月20日
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