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江西省联创光电科技发展有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：600363股票简称：联创光电公示序号：2023-063
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月13日
(二)股东会举办地点：江西省南昌经济技术开发区京东商城大路168号总公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总曾智斌老先生组织，大会以现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均达到有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理邓惠霞女性参加了本次股东大会；企业在位管理层出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案2为特别决议决议事宜，早已出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。
2、本次股东大会提案1、2为对中小股东独立记票的议案，对此中小股东独立记票。
3、本次股东大会提案1为涉及到关系公司股东回避表决的议案，被担保人江西省联创光电超导体运用有限责任公司系公司控股股东江西电子集团有限公司子公司，系公司的参股子公司与关联法人；关系公司股东江西电子集团有限责任公司持有公司94,736,092股已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：江西省求正万和电器法律事务所
侓师：邹津、胡剑平
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结和举办程序流程、此次会议召集人和列席会议工作人员资格、决议程序流程等事宜，均达到《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的表决结果合理合法、合理。
特此公告。
江西省联创光电科技发展有限公司
股东会
2023年12月14日
●手机上网公示文档
江西省求正万和电器法律事务所有关江西省联创光电科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议的法律服务合同
●上报文档
江西省联创光电科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议决定
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