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广西
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中交地产有限责任公司 2023年第十一次股东大会决议决定公示
证券代码：000736股票简称：中交地产公示序号：2023-138
债卷编码：149610债卷通称：21中铁债
债卷编码：148162债卷通称：22中铁01
债卷编码：148208债卷通称：23中铁01
债卷编码：148235债卷通称：23中铁02
债卷编码：148385债卷通称：23中铁04
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和出席的状况
（一）现场会议举办时长：2023年11月27日14：50
（二）现场会议举办地址：北京西城德胜门外大街13号楼1栋楼合生财富广场15层会议厅
（三）举办方法：当场投票方式融合网上投票方法
（四）召集人：中交地产有限责任公司股东会
（五）节目主持人：董事长李永前老先生
（六）会议的召开合乎《公司法》、《股票上市规则》以及公司《章程》的相关规定。
（七）本公司股份总数为695,433,689股，本次股东大会中，提案（一）有表决权的股权总数为695,433,689股，提案（二）有表决权的股权总数为331,586,740股。
参加本次股东大会股东（委托代理人）共21人，意味着股权405,212,727股，总股本的58.27%。详情如下：
1、参加现场会议的股东及股东代表1人，意味着股权363,846,949股,占参加本次股东大会股权总量的89.79%。
2、参与网上投票股东20人，意味着股权41,365,778股，占参加本次股东大会股权总量的10.21%。
3、参加投票表决的中小股东（持有公司总股权5%下列股份的股东，以下同）19人，意味着股权3,327,798股，占参加本次股东大会股权总量的0.82%。
（八）公司部分执行董事、公司监事参加了本次股东大会；公司部分高管人员出席了本次股东大会；北京中州律师事务所律师出席本次股东大会。
二、提议决议表决状况
此次会议提案采取现场投票和网上投票相结合的方式决议，实际决议与表决如下：
（一）决议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
允许404,415,527股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的99.8033%；抵制797,200股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.1967%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东决议如下：
允许2,530,598股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的76.0442%；抵制797,200股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的23.9558%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。
该项提案得到合理根据。
（二）决议《关于与关联方共同对项目公司减资的议案》。
允许40,568,578股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的98.0728%；抵制797,200股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的1.9272%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东决议如下：
允许2,530,598股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的76.0442%；抵制797,200股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的23.9558%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。
关联企业中交房地产投资有限公司将回避表决该项话题。
该项提案得到合理根据。
三、侓师开具的法律意见
本次股东大会由北京市中州法律事务所委任陈思佳、霍晴雯侓师当场印证并提交法律服务合同，该法律服务合同觉得：企业本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、法规规定；参加本次股东大会工作的人员及会议召集人资格真实有效；决议程序符合法律法规、法规及规章的相关规定；股东会根据的各种决定真实有效。
四、备查簿文档
（一）股东会议决议
（二）侓师法律服务合同
中交地产有限责任公司
股东会
2023年11月27日
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