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北京航天长峰有限责任公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：600855股票简称：航天长峰公示序号：2023-075
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年11月17日
(二)股东会举办地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大厦八层822会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会，由董事长肖海浪老先生组织，大会采用现场记名投票决议与互联网投票选举相结合的方式决议，大会集结、举办程序及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，邱旭阳执行董事由于工作原因无法参加；邱旭阳执行董事未上市公司独立董事；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理刘大军老先生列席会议；一部分高层管理人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：决议公司关于2023年度中后期利润分配预案调节每一股分派数额的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案1决议公司关于2023年度中后期利润分配预案调节每一股分派数额的提案为特别决议议案，须经出席股东大会的是投票权股权总量的2/3之上一致通过即为合理，此提案最后公开投票为允许167,390,248股，占本次股东大会合理投票权股权总量的99.8406%，获得通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京海润天睿法律事务所
侓师：马佳敏、王佩琳
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资格及本次股东大会的表决程序流程、表决结果均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其它相关法律法规、法规规定，大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
北京航天长峰有限责任公司
股东会
2023年11月18日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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