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武汉市当代明诚文化体育集团有限公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：600136股票简称：*ST明诚公示序号：临2023-124号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月26日
(二)股东会举办地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采取现场网络投票与网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，股东会由董事长周栋老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加6人，董事李力韦女士、谢忱老先生因工无法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业总经理王雷先生、董事长助理余岑女性、财务经理李跃老先生列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关聘用会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会提案为普通决议事宜，已经从出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有投票权1/2之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京大成（武汉市）法律事务所
侓师：彭学文、冯叶勤
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结与举办程序符合相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效；大会所作出的决定真实有效。
特此公告。
武汉市当代明诚文化体育集团有限公司股东会
2023年12月27日
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