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广东省水电二局有限责任公司 有关董事长、董事辞职的通知
证券代码：002060股票简称：粤水电公示序号：临2023-179
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年12月22日，广东省水电二局有限责任公司（下称“企业”）股东会接到谢彦辉先生、卢大棚老先生、陈鹏飞先生书面辞职报告。
由于工作原因，谢彦辉先生申请辞去董事长、监事会发展战略委员会委员（召集人）、监事会提名委员会委员会、股东会风险管控委员会委员（召集人）职位；卢大棚老先生申请辞去董事、股东会薪酬与考核委员会委员会、董事会审计委员会委员会及董事会风险管控联合会委员职务；陈鹏飞老先生申请辞去企业董事职务。
上述人员离职后，谢彦辉先生仍出任董事、法人代表，卢大棚老先生仍出任总经理，陈鹏飞老先生不再担任公司任何职务。
谢彦辉先生辞掉董事长职务也不会影响董事会的正常运作，也不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司与整体股东利益的情形，其辞职申请自送到股东会之日起生效；卢大棚老先生、陈鹏飞先生离职可能导致企业监事会成员少于成员数，依据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，以上两个人离职报告自公司股东大会投票选举新一任执行董事后起效，在这段时间，卢大棚老先生、陈鹏飞先生将继续履行合同企业董事职务。企业将根据有关法律法规的规定尽早补充执行董事、竞选老总。
截至本公告披露日，谢彦辉先生持有公司股份100020股，占公司总股本0.0027%；卢大棚老先生持有公司股份48000股，占公司总股本0.0013%；陈鹏飞老先生未持有公司股份。离职后，谢彦辉先生、卢大棚先生将严格执行证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》对其所持公司股权的相关规定。
公司独立董事就董事长辞职事宜发布了独立意见，详细公司在2023年12月23日在巨潮资讯网公布的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。
董事会对谢彦辉先生在担任董事长、卢大棚先生和陈鹏飞老先生在担任执行董事期内为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东省水电二局有限责任公司
股东会
2023年12月23日
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