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上海汇得科技发展有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：603192股票简称：汇得科技公示序号：2023-039
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月21日
(二)股东会举办地点：上海市金山区金山卫镇春华路180号
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，以现场和网上投票相结合的举办，现场会议由老总钱建中老先生组织。大会的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，表决方式及表决结果真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议；整体管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关制定《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
1、提案2为特别决议议案，经列席会议股东及股东代表持有决议股权总量的2/3左右允许，一致通过。
2、此次决议提案不属于关系公司股东回避表决的情况，不属于优先股参加决议的情况。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：沈国权、郁新光
2、律师见证结果建议：
企业2023年第二次股东大会决议的集结、举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质及其会议表决程序流程、表决结果等事项，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
上海汇得科技发展有限公司股东会
2023年12月22日
●手机上网公示文档
经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事签字加盖股东会公章的股东会议决议
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