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成都市坤恒顺维科技发展有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：688283股票简称：坤恒顺维公示序号：2023-033
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年12月20日
（二）股东会举办地点：成都市高新区康强二路388号2楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办，会议由老总张吉林老先生组织，此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理赵燕女性出席了本次会议；企业整体高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于变更会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关拟变动注册地址、办公地点、业务范围及修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、对中小股东进行单独记票的议案：提案1
2、提案2为特别决议议案，已经获得出席本次会议股东或股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：广东华商法律事务所
侓师：陈旸侓师、邱雅坚侓师
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程，本次股东大会出席人员、召集人资格，本次股东大会的表决程序流程、表决结果等相关事宜均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会做出的决议真实有效。
特此公告。
成都市坤恒顺维科技发展有限公司股东会
2023年12月21日
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