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深圳新秀轻合金材料有限责任公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：603978股票简称：深圳新星公示序号：2023-088
债卷编码：113600债卷通称：新秀可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月15日
(二)股东会举办地点：深圳市光明区科技园区汇业路6号新秀企业黛玉会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，由董事长陈学敏老先生组织。此次会议采取现场投票选举和互联网投票选举相结合的，合乎《公司法》、《公司章程》、企业《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人（含短视频出席会议）；
2、企业在位公司监事3人，参加3人（含短视频出席会议）；
3、董事长助理周志老先生出席本次会议；高管人员叶清东先生、余跃明先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《募集资金管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关控股子公司进行期货套期保值业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1为特别决议议案，早已参加本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效投票权数量三分之二以上一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达（深圳市）法律事务所
侓师：黄劲业、吴淑菲
2、律师见证结果建议：
（1）此次会议的集结、举办程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》的相关规定；
（2）列席会议人员和会议召集人资格均合理合法、合理；
（3）此次会议的表决程序符合相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
深圳新秀轻合金材料有限责任公司股东会
2023年12月16日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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