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南京市佳力图机房环境技术股份有限公司 关于企业董事辞职的通知
证券代码：603912股票简称：佳力图公示序号：2023-135
可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到董事及副董罗威德先生书面辞职报告。因罗威德老先生方案离休，申请辞去企业第三届董事会董事及副董事长职务，离职后不再担任公司任何职务。
依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，罗威德先生离职未导致企业监事会成员总数小于法律规定最少总数，也不会影响董事会正常运转，不会对公司日常管理方法、生产运营造成影响，其辞职申请自送到董事会之日起起效。企业将根据法定条件及时完成执行董事改选、新一任副董的竞选等方面的工作。
罗威德老先生在企业任职期尽职尽责、尽职履责，公司及董事会并对为企业发展所做出的努力和贡献诚挚的感谢！
特此公告。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会
2023年11月29日
证券代码：603912股票简称：佳力图公示序号：2023-136
可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司
有关监事离职的公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）职工监事于近日接到监事陈海明先生书面辞职报告。陈海明老先生由于工作调节缘故，申请辞去企业第三届监事会公司监事职位。
依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陈海明先生离职未导致企业监事会成员总数小于法律规定最少总数，也不会影响公司监事会正常运转，不会对公司日常管理方法、生产运营造成影响，其辞职申请自送到公司监事会之日起起效。企业将根据法定条件及时完成公司监事改选有关工作。
陈海明老先生在企业任职期尽职尽责、尽职履责，公司及公司监事会并对为企业发展所做出的努力和贡献诚挚的感谢！
特此公告。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司职工监事
2023年11月29日
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