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保定市天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公示
2023年09月28日
阅读量：2.1万
证券代码：600550股票简称：保变电气公示序号：临2023-040
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
保定市天威保变电气股份有限公司(下称“企业”)于2023年9月22日以邮件或送达方式发出举办企业第八届董事会第十八次大会工作的通知，于2023年9月27日以通讯表决方法举行了第八届董事会第十八次大会，企业在职8名董事所有出席了本次会议。此次召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事用心决议和表决，已通过下列提案：
（一）《关于公司2023年度固定资产投资计划中期调整的议案》（该议案允许票8票，否决票0票，反对票0票）。
公司在2023年3月16日举办第八届董事会第十二次大会，审议通过了《关于公司2023年度固定资产投资计划的议案》，原2023年固定投资计划项目（包含零星固投）总共9项，计划投资6929万余元。根据生产经营需要，公司决定对2023本年度固定投资方案作出调整，调整新项目（包含零星固投）总共9项，计划投资7086万余元。
（二）《关于经理层成员2022年度绩效考核结果复核的议案》（该议案允许票8票，否决票0票，反对票0票）。
特此公告。
保定市天威保变电气股份有限公司股东会
2023年9月27日
责编：商奕
校对：王晨宇
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