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四川省自贡输送机械集团有限公司 有关控股股东及实际控制人为公司发展 申请办理授信额度做担保暨关联交易的公示
证券代码：001288股票简称：运机集团公示序号：2023-063
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省自贡输送机械集团有限公司（下称“企业”）于2023年8月30日举办第四届董事会第十七次大会、第四届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，允许公司控股股东、实际控制人为申请办理授信额度给予连带责任担保。现就详细情况公告如下：
一、关联担保简述
为确保企业顺利进行融资担保业务，更好的满足公司运营持续发展的资金需要，进一步支持企业可持续发展观，公司控股股东、控股股东吴友华、曾玉仙拟为企业2023年度申请办理综合授信事宜给予连带责任担保，担保额度总额不超过16亿人民币。之上贷款担保为免费贷款担保，不往企业收取任何担保费用，不需要企业提供质押担保。
吴友华为公司的大股东，吴友华与曾玉仙为夫妻感情，二人为公司一同控股股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，以上买卖归属于关联方交易。
本次关联交易已经公司第四届董事会第十七次大会、第四届职工监事第十三次会议审议通过，董事会表决时，关联董事吴友华已回避表决。公司独立董事对此次关联交易事项发布了事前认可建议和确立同意的独立意见。
以上关联方交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不用经有关部门批准。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。
二、关联企业基本概况
吴友华为公司的大股东，吴友华与曾玉仙为夫妻感情，二人为公司一同控股股东。吴友华出任董事长，立即持有公司股份76,634,000股，总股本的47.90%。曾玉仙根据自贡市华智集团有限公司间接持有企业5.23%的股权。二人合计持有外国投资者84,997,000股，占总股本53.12%。
经查询，吴友华、曾玉仙并不是失信执行人。
三、关联交易的具体内容及定价原则
企业目前还没有和银行多方签定实际合同及协议书，具体担保额度、担保期和以公司和金融机构宣布签的合同及协议书为标准。
公司控股股东、实际控制人为申请办理授信额度给予连带责任担保，以上贷款担保为免费贷款担保，不往企业收取任何担保费用，不需要企业提供质押担保。
若后面结合实际情况企业还需提供质押担保或支付符合市场水准费用，企业将根据法律法规对相关事宜再行审议并及时履行信息披露义务。
四、今年初至披露日企业与其他关联方总计已经发生的关联方交易状况
今年初至披露日，企业与其他关联方无新增关联方交易。
五、对公司的影响
公司控股股东、实际控制人为公司为金融机构申请办理授信额度给予连带责任担保为免费贷款担保，不往企业收取任何担保费用，不需要企业提供质押担保。能充分满足公司运营发展需求，展现了大股东、控股股东对企业长期发展的适用，将有利于长久稳定的发展趋势，根据公司及全体股东的利益。不会对公司的经营效益造成不利影响，不会影响企业的自觉性，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。
六、股东会建议
股东会觉得：公司控股股东、实际控制人为申请办理授信额度给予连带责任担保为免费贷款担保，不往企业收取任何担保费用，不需要企业提供质押担保。展现了大股东、控股股东对企业长期发展的适用，将有利于长久稳定的发展趋势，根据公司及全体股东的利益，不会影响企业的自觉性。允许该担保事项。
七、独董事前认可建议、独立意见及职工监事建议
（一）独董事前认可建议
公司独立董事发布事前认可建议如下所示：公司控股股东、实际控制人为申请办理综合授信给予连带责任担保，担保额度总额不超过16亿人民币。以上贷款担保为免费贷款担保，不往企业缴纳费用，也不需要企业提供质押担保，根据公司业务发展必须，根据公司及全体股东利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。
我们同意将该事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议，决议该议案时，关联董事应回避表决。
（二）独董独立意见
经核实，对于我们来说：公司控股股东、实际控制人为申请办理授信额度给予连带责任担保，担保额度总额不超过16亿人民币。以上贷款担保为免费贷款担保，不往企业缴纳费用，也不需要企业提供质押担保，根据公司业务发展必须，根据公司及全体股东利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。以上关联交易事项在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。决议时关联董事回避表决，决策制定依法依规。我们同意该议案。
（三）职工监事建议
审核确认，监事会认为：企业控股股东及实际控制人为申请办理授信额度做担保，能更好的满足公司运营发展趋势的资金需求，且不需要企业提供质押担保，不往企业缴纳费用，根据公司及全体股东的利益。上述事项的审批流程符合相关规定，决策制定依法依规。我们同意该事项。
我们同意企业2023年度办理的综合授信额度和接受大股东、实际控制人的贷款担保。
八、备查簿文档
1.企业第四届董事会第十七次会议决议；
2.企业第四届职工监事第十三次会议决议；
3.独董有关第四届董事会第十七次大会相关事宜的事前认可建议；
4.独董有关第四届董事会第十七次大会相关事宜的独立意见；
特此公告。
四川省自贡输送机械集团有限公司股东会
2023年8月31日
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