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广东联泰环保股份有限责任公司 有关与非关联方共同投资 开设合作企业的通知
证券代码：603797股票简称：联泰环保公示序号：2023-039
可转债编码：113526可转债通称：联泰可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●合作企业名字：潮州市投控联泰环境科技有限公司（暂定名，最后以市场监管部门审批结果为准）。
●出出资额：490万余元。
●有关风险防范：此次与非关联方共同出资设立合作企业有待得到市场监管部门的审批，协作公司成立后将面临领域、政策调整及运营管理的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、境外投资简述
（一）境外投资的相关情况
2023年10月9日，广东联泰环保股份有限责任公司（下称“企业”）招标潮州市新溪污水处理站二期项目（下称“新项目”）协作运营企业。依据项目招标文件的需求，在项目中标后，由潮州市水务投资有限责任公司（下称“水务投资”）与企业合作，共同投资在潮州市登记注册合作企业，全面负责的经营管理。
合作企业名称是潮州市投控联泰环境科技有限公司（暂定名，最后以市场监管部门审批结果为准），公司注册资金rmb1,000万余元（在其中水务投资注资510万余元，占股比例51%；公司出资490万余元，占股比例49%）；双方都以货币出资，并且以各自认缴出资额为准对合作企业负责任，按分别股份比例共担风险，分享盈利。
（二）境外投资事宜决议状况
2023年10月16日，企业第四届董事会第二十九次会议以7票允许、0票反对、0票放弃的公开投票，审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于与非关联方共同出资设立合作公司的议案》。此次境外投资属于公司董事会审议管理决策事宜，无需提交企业股东大会批准。与此同时，受权公司管理人员及相关受权人员办理后面相关合同/协议书（包含但是不限于委托运营服务合同）的签署等相关事宜，并依据签订的《合作协议》执行出资义务。
（三）依据《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》《广东联泰环保股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，此次事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、别的投资人基本概况
（一）公司名字：潮州市水务投资有限责任公司
（二）统一社会信用代码：91440500MA4UTXFEXJ
（三）注册资金：rmb伍亿人民币
（四）成立日期：2016年8月15日
（五）营业期限：长期性
（六）法人代表：冯建
（七）公司注册地址：河源市源城区黄山路32号投资大厦三楼
（八）业务范围：饮用水生产和供货；废水处理以及再造；水污染治理；天然矿泉水收集与分派；降水的收集、解决、运用；水资源及供水管网建筑；城市公共排水管道及设施规划；湖长制海整治及防洪设施建设工程施工；生态环境保护工程费用与运营；环境污染防治专业设备市场销售、技术服务和售后服务；废旧物资回收（没有固体废弃物、危险废弃物、报废车等需经相关部门批准项目）；市政工程施工和设备维护管理；新科技产品开发设计；环境保护技术推广服务；环境保护监测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（九）一年又一期财务报表
企业：元
三、投资方向基本概况
（一）公司名字：潮州市投控联泰环境科技有限公司（暂定名，最后以市场监管部门审批结果为准）
（二）注册资金：rmb1,000万余元
（三）注册地址：广东省汕头市
（四）公司股权结构：
四、境外投资事宜的风险提示
到目前为止，合作企业仍然处于筹备阶段，《合作协议》及合作企业章程等并未签定。开设合作企业有待得到市场监管部门的审批，协作公司成立后将面临领域、政策调整及运营管理的风险，对于此事，企业将进一步加强监管，预防及解决相关风险。
五、境外投资对公司的影响
本次投资开设合作企业承接业务的经营管理，有益于公司的主营业务发展趋势，不会对公司现阶段会计及其经营情况产生不利影响，不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。企业将严格按照相关法律法规的规定，立即执行后面信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查簿文档
广东联泰环保股份有限责任公司第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
广东联泰环保股份有限责任公司股东会
2023年10月16日
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