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宁波市世贸能源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：605028股票简称：世贸电力能源公示序号：2023-034
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年9月4日
(二)股东会举办地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海县产业基地广兴路8号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会建议举办，由老总李立峰老先生组织，以记名投票方法决议。大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。会议的召开、表决方式合乎《公司法》及《公司章程》及国家相关法律法规、法规规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，应邀出席4人，执行董事李春华由于工作原因授权委托李立峰委托参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理吴建刚参加本次股东大会；副总楼灿苗、卢飞挺、马春明列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、提案1、2、3对中小股东展开了独立记票。
2、以上提案均是普通决议提案，已经获得出席本次会议股东或公司股东委托代理人所持有投票权股权数量的二分之一之上一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：任穗、费俊伟
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，本次股东大会的集结与举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
宁波市世贸能源股份有限公司股东会
2023年9月5日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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