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易点天下网络科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：301171股票简称：易点天下公示序号：2024-012
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提案的情况；
2.本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1.召开时长：
（1）现场会议时长：2024年2月22日（星期四）14:30；
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年2月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所网络系统网络投票的具体时间为：2024年2月22日9:15—15:00期内任意时间。
2.现场会议举办地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发中心二期C3幢楼13层星空会议厅。
3.会议的召开方法：当场决议与网上投票相结合的。
4.会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（下称“企业”）股东会。
5.会议主持：老总邹小武老先生。
6.本次股东大会会议的召开符合有关法律政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1.公司股东参加整体情况：出席本次会议股东及股东委托代理人共14人，代表有投票权股权174,373,595股，占公司总有投票权股权总量的36.9525%。在其中，参加现场会议股东及股东委托代理人共5人，代表有投票权股权170,424,305股，占公司总有投票权股权总量的36.1156%；根据网上投票出席会议的公司股东共9人，代表有投票权股权3,949,290股，占公司总有投票权股权总量的0.8369%。
2.中小投资者参加整体情况：进行现场和网络投票方法参加此次大会的中小投资者及股东委托代理人共11人，代表有投票权股权10,510,090股，占公司总有投票权股权总量的2.2273%。在其中，参加现场会议的中小投资者及股东委托代理人2人，代表有投票权股权6,560,800股，占公司总有投票权股权总量的1.3903%；根据网上投票出席会议的中小投资者9人，代表有投票权股权3,949,290股，占公司总有投票权股权数量0.8369%。
3.董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的见证侓师参加或出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
本次股东大会以现场网络投票与网上投票结合的表决方式对以下提案展开了决议：
1.表决通过《关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》
表决结果：允许174,292,695股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9536%；抵制80,900股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0464%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。
中小投资者的表决结果：允许10,429,190股，占出席会议的中小投资者合理投票权股权总量的99.2303%；抵制80,900股，占出席会议的中小投资者合理投票权股权总量的0.7697%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
本议案为特别决议事宜，早已出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
2.表决通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：允许10,429,190股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.2303%；抵制80,900股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.7697%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。
中小投资者的表决结果：允许10,429,190股，占出席会议的中小投资者合理投票权股权总量的99.2303%；抵制80,900股，占出席会议的中小投资者合理投票权股权总量的0.7697%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
本议案涉及到的关系公司股东已回避表决，其所持股份不纳入该项提案有表决权的股权数量。
3.表决通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：允许174,292,695股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9536%；抵制80,900股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0464%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。
中小投资者的表决结果：允许10,429,190股，占出席会议的中小投资者合理投票权股权总量的99.2303%；抵制80,900股，占出席会议的中小投资者合理投票权股权总量的0.7697%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
浙江省天册律师事务所律师吴旨印、吴佳齐出席和承载了本次股东大会，并提交了法律服务合同，觉得：企业本次股东大会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1.企业2024年第一次临时股东大会决定；
2.《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
易点天下网络科技股份有限公司股东会
2024年2月22日
证券代码：301171股票简称：易点天下公示序号：2024-013
易点天下网络科技股份有限公司有关
进行改选企业第四届董事会独董的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易点天下网络科技股份有限公司（下称“企业”）独董张果老昀老先生个人原因，申请辞去第四届董事会单独董事职务，具体内容详见公司在2023年12月27日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公示序号：2023-083）。
公司在2024年2月6日举行了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，企业董事会同意候选人胡八荒先生为公司第四届董事会独董侯选人，具体内容详见公司在2024年2月7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整第四届董事会专门委员会的公告》（公示序号：2024-007）。
公司在2024年2月22日举行了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，允许竞选胡八荒先生为公司第四届董事会独董，并担任公司第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员会、薪酬与考核委员会委员职务。任期自企业2024年第一次临时股东大会表决通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。
胡八荒先生任职要求和自觉性在企业2024年第一次临时股东大会举办前已深圳交易所审批情况属实。
原独董张果老昀先生离职报告于2024年2月22日起正式生效，离职后没有在企业担任其他职位。截至本公告日，张果老昀老先生未直接和间接持有公司股份，亦不存有应当履行而不履行的承诺事项。企业及董事会对张果老昀老先生在担任公司独立董事阶段的尽职履责及为企业成长和业务发展所作出的巨大贡献诚挚的感谢！
特此公告。
易点天下网络科技股份有限公司股东会
2024年2月22日
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