|
财经
|
广东省顺钠电气股份有限公司 第十一届职工监事第一次临时性会议决议公示
证券代码：000533股票简称：顺钠股份公示序号：2024-010
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
广东省顺钠电气股份有限公司（下称“企业”）职工监事依据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，于2024年2月19日以现场方法举办第十一届职工监事第一次临时会议，会议报告于2024年2月19日传出。
此次会议应出席会议公司监事5人，具体出席会议公司监事5人。本次会议由半数以上公司监事一同举荐伍立斌先生组织。董事长助理魏恒刚老先生出席了大会。会议的召开合乎《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议决议状况
会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》：
企业第十一届监事会监事组员已经公司2024年第一次股东大会决议与公司职代会投票选举，伍立斌先生、曹晴女性、王硕老先生、钟志远老先生、龙朝晖老先生所组成的企业第十一届职工监事。为确保职工监事的正常运作，融合监事的个人简历和工作绩效考核，竞选伍立斌先生为公司第十一届监事长，任职期始行次会议审议通过日起至第十一届职工监事期满。
表决结果：允许5票、抵制0票、放弃0票，提案根据。
三、备查簿文档
第十一届职工监事第一次临时性会议决议。
特此公告。
广东省顺钠电气股份有限公司职工监事
二二四年二月二十日
证券代码：000533股票简称：顺钠股份公示序号：2024-009
广东省顺钠电气股份有限公司
第十一届股东会第一次临时性会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
广东省顺钠电气股份有限公司（下称“企业”）股东会依据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定以及公司具体情况，于2024年2月19日以现场融合通信方式举办第十一届股东会第一次临时会议，经二分之一之上执行董事允许，会议报告于2024年2月19日获得股东会表决结果后以书面及通信方式送到诸位执行董事。
此次会议应出席执行董事9人，真实出席会议执行董事9人，在其中执行董事张译军先生、黄志雄老先生、张逸诚老先生、魏恒刚老先生、刘春女性、叶罗沅老先生、肖健老先生参与了现场会议；执行董事蔡惠燕女性、陈贤凯先生以通信方式出席会议。本次会议由企业过半数执行董事一同举荐执行董事张译军先生组织。会议的召开合乎《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、股东会会议审议状况
本次会议审议并获得了下列提案：
1、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
经与会董事探讨，竞选张译军先生为公司第十一届股东会老总。
表决结果：允许9票、抵制0票、放弃0票，提案根据。
2、《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》
经与会董事探讨，竞选黄志雄先生为公司第十一届股东会副董。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票，提案根据。
3、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》
企业第十一届股东会内设发展趋势战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各联合会实际组成人员如下所示：
（1）发展趋势战略委员会
竞选张译军先生、黄志雄老先生、叶罗沅老先生、肖健先生为公司第十一届股东会发展战略规划委员会委员，主委由张译军先生担任。
（2）审计委员会
竞选叶罗沅老先生、肖健老先生、陈贤凯先生为公司第十一届董事会审计委员会委员会，主委由独董叶罗沅先生担任。
（3）薪酬与考核委员会
竞选肖健老先生、叶罗沅老先生、陈贤凯先生为公司第十一届股东会薪酬与考核委员会委员会，主委由独董肖健先生担任。
表决结果：允许9票、抵制0票、放弃0票，提案根据。
4、《关于聘任公司总经理的议案》
经独董专业会议审议通过，并且经过与会董事探讨，一致同意聘用张译军先生为公司经理。
表决结果：允许9票、抵制0票、放弃0票，提案根据。
5、《关于聘任公司副总经理的议案》
经独董专业会议审议通过，并且经过与会董事探讨，聘用刘春女性、魏恒刚老师为公司副总经理。
表决结果：允许9票、抵制0票、放弃0票，提案根据。
6、《关于聘任公司财务总监的议案》
经独董专业会议及审计委员会表决通过，并且经过与会董事探讨，聘用魏恒刚老师为公司财务总监。
表决结果：允许9票、抵制0票、放弃0票。
7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经独董专业会议审议通过，并且经过与会董事探讨，聘用魏恒刚先生为公司董事长助理。魏恒刚老先生拥有深圳交易所授予的股东会秘书资格证书。
表决结果：允许9票、抵制0票、放弃0票，提案根据。
8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事探讨，聘用海真茹女性为公司发展证券事务代表。海真茹女性拥有深圳交易所授予的股东会秘书资格证书。
表决结果：允许9票、抵制0票、放弃0票，提案根据。
海真茹女性，硕士研究生学历。2018年12月迄今任职于广东省顺钠电气股份有限公司，在职企业证券事务代表。
之上工作人员的任职期始行次会议审议通过日起至第十一届股东会期满之日起计算。
董事长助理、证券事务代表联系电话详细如下：
手机联系人：魏恒刚、海真茹
办公地点：广东省佛山顺德区大良街道社区五沙小区新悦路23号新业楼
邮编：528300
手机：0757-22321218、0757-22321217
电子邮件：weihg@shunna.com.cn、HAI_ZHENRU@126.com
公司主页：www.shunna.com.cn
三、备查簿文档
1、第十一届股东会第一次临时性会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
3、第十一届独董专业大会2024年第一次会议决议。
特此公告。
广东省顺钠电气股份有限公司股东会
二二四年二月二十日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负