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财经
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芜湖市三联锻造有限责任公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：001282股票简称：三联锻造公示序号：2024-008
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
（一）本次股东大会召开期内没有增加、否定或调整提案。
（二）此次会议不属于变动上次股东会议决议状况。
一、召开和参加状况
（一）会议召集人：芜湖市三联锻造有限责任公司（下称“企业”）股东会
（二）会议主持：企业董事长孙国奉老先生
（三）现场会议举办时长：2024年1月31日（星期三）15:00
（四）现场会议举办地址：芜湖市经济技术开发区露台坡路20号三楼会议室
（五）网上投票时长：2024年1月31日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年1月31日9:15-15:00阶段的任意时间。
（六）举办方法：当场投票和网上投票相结合的。
（七）本次股东大会的集结和举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
（一）出席会议的整体情况
进行现场和网上投票股东7人，意味着股权84,981,000股，占上市企业总股份的74.9656%。
在其中：进行现场投票的公司股东5人，意味着股权73,480,000股，占上市企业总股份的64.8200%。
根据网上投票股东2人，意味着股权11,501,000股，占上市企业总股份的10.1456%。
（二）中小投资者出席的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者1人，意味着股权1,000股，占上市企业总股份的0.0009%。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。
利用网上投票的中小投资者1人，意味着股权1,000股，占上市企业总股份的0.0009%。
（三）董事、公司监事、高管人员、印证侓师参加或出席了此次现场会议。
三、提案决议和表决状况
本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式决议，审议通过了如下所示提案：
（一）表决通过《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》
总决议状况：
允许84,980,000股，占列席会议所有股东所持股份的99.9988%；抵制1,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0012%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；抵制1,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
本议案早已参加本次股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有的合理投票权二分之一之上根据，即经本次股东大会普通决议表决通过。
四、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：北京德恒（深圳市）法律事务所
（二）侓师名字：罗元清、李思源
（三）总结性建议：综上所述，德恒律师觉得，公司本次大会的集结、举办程序流程、当场出席本次会议的人员以及此次会议的召集人的主体资格、此次会议的提案及其决议程序流程、表决结果均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议根据的决议真实有效。
五、备查簿文档
（一）2024年第一次临时股东大会会议决议；
（二）北京德恒（深圳市）法律事务所开具的《关于芜湖三联锻造股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
芜湖市三联锻造有限责任公司股东会
2024年2月1日
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