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安徽省应流机电股份有限责任公司 有关境外投资的通知
证券代码：603308股票简称：应流股份公示序号：2024-006
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、境外投资基本概况
1、安徽省应流机电股份有限责任公司（下称“企业”或“应流股份”）于2024年1月29日与合肥综合型科学中心能源研究院有限公司及普通合伙人姚达毛、戚强、刘松林签订了《关于成立安徽聚能新材料科技有限公司的发起人协议》，方案共同投资成立合资公司，从业聚变堆材料与构件、核探测仪的研发、生产和销售。合资企业公司的注册资本金额为5,000万余元，在其中应流股份拟以货币和实物出资3,000万余元，为合资公司的第一大股东。
2、公司本次境外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资合同的相关情况
企业和各投资人签订了《关于成立安徽聚能新材料科技有限公司的发起人协议》，协议书主要条款如下所示：
招标方：安徽省应流机电股份有限责任公司
承包方1：合肥市综合型科学中心能源研究院有限责任公司
承包方2：姚达毛
承包方3：戚强
承包方4：刘松林
承包方1、承包方2、承包方3、承包方4称为承包方
1、公司名字：安徽省聚核新材料科技有限公司（从而名字以工商注册单位审批名字为标准）；
2、企业的住所：安徽合肥市经开区
3、公司的经营范围（拟）：聚变堆材料与构件产品研发、生产制造、市场销售；核探测仪开发设计、生产和销售等（以上信息最后以市场监管部门核准登记的内容为准）。
4、特性：企业是按照《公司法》等有关法律法规设立的有限公司，发起者彼此因其认缴的出资额为准对企业负责任。
5、注册资金、投资方式及股权比例：
承包方分别由①一种可控核聚变钨偏过滤装置钨铜串制造出来的定位装置及方法；②可控核聚变钨偏过滤装置平台式靶板制造出来的定位装置③根据磁约束可控核聚变的内部真空系统智能巡检及安全巡检方式④一种高屏蔽掉特性的含硼不锈钢板以及制备工艺⑤一种屏蔽掉特性可调的钨基防辐射材料⑥一种高压聚乙烯基防辐射材料设计理论等6项发明专利申请权评定作价入股新注册公司。在其中合肥市综合型科学中心能源研究院有限责任公司拥有600万余元，姚达毛拥有700万余元，刘松林拥有350万余元，戚强拥有350万余元。由于该专利仍在受理中，以专利权得到审理且所有变动至企业视作承包方已执行实缴出资责任。
承包方入股投资金额与技术性评估价值的差额部分明确按以下方式解决：公司股东依照合肥市综合性国家科学中心能源研究院技术评审金额与占有的股份数额的折股占比注资。
招标方以货币和实物分2期注资，实物出资占比不得超过招标方注资总额3000万1/3，企业登记注册3个月第一期及时50%即1500万余元，企业登记注册后2年之内自有资金全部到位。招标方贷币+实物出资比例及实体自身的价值与主要用途需再行协议书商谈。
6、企业组织架构：企业设股东会，监事会成员3人，在其中，由甲方委任2人，承包方委任1人，老总从招标方委任的执行董事候选人中投票选举，老总是公司的法定代表人。企业设公司监事1人，由乙方强烈推荐意味着出任。集团公司设经理1人，经理由董事会聘请或辞退。
7、企业增扩股事项：公司成立后，引进发展战略合作者或投资者入股投资时，入股投资股份比例由企业股东大会研究讨论，入股投资价格和方式以定价为标准。在公司后续股权质押融资环节中，股东同等条件下具有优先认购权。在公司后续股权质押融资环节中，能源研究院、应流股份参与或管理的基金同等条件下具有优先认购权。
8、合同违约责任：
本协议签订后，双方应全面履行本协定项下的责任。任何一方违背协议中的申明、确保和承诺或本协定的其他条文，即构成违约。任何一方毁约给守约方造成损害的，守约方应支付别的守约方其实缴出资额的20%的作为违约金。合同违约金不能挽回损失的，别的守约方有权利依照直接损失向守约方再次追索。守约方除可要求守约方承担赔偿责任外，还有权利要求守约方继续履行合同本协定或解除本协议。
9、本协定一式捌份。壹份交给成立后的企业留着档案资料，招标方、承包方1各持贰份，承包方1、承包方2、承包方3各拥有壹份，每一份具有同等法律效力。协议书经双方签署盖章后起效。
三、此次投资的目的和对上市公司的危害
公司本次境外投资创立安徽省聚核新材料科技有限公司，目的是为了快速开启核聚变装置高耗热量构件生产技术及防辐射材料创新成果转化，相互配合我国能源装备行业国家战略，为公司发展的长远发展打下基础。此次境外投资不会对公司2023年度经营效益产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情况。
四、风险防范
企业投资设立安徽省聚核新材料科技有限公司，很有可能可能面临政策调整、行业竞争、运营管理等各个方面不可控因素带来的损失。企业将跟进项目投资工作进展，并依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
安徽省应流机电股份有限责任公司
股东会
二零二四年一月三十日
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