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炼石航空科技发展有限公司 股东会决议公示
2024年01月27日
阅读量：2.3万
证券代码：000697股票简称：*ST炼石公示序号：2024-011
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
炼石航空科技发展有限公司第十一届股东会第二次会议以通讯表决的形式举办，会议报告及会议资料于2024年1月25日以邮件方法送到诸位执行董事、监事及高管人员。此次会议表决截止时间为2024年1月26日12时。例会应参与决议的董事长9人，具体参与决议的董事长9人。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
大会通过决议，已通过《关于优化调整公司组织机构的议案》。
为了适应公司运营发展需求，标准项目管理体系，确立组织职责分工，依据公司生产经营具体，依照扁平化设计标准重设公司组织结构，开设产业发展部、资本运营部（证券事务部）、财务管理部、风控合规部、党群工作部（综合部）5个部门，并授权企业经营班子承担企业组织架构变更后的落实措施及进一步细化等事项。
变更后的《公司组织架构图》详见附件。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档
企业第十一届股东会第二次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技发展有限公司
股东会
二○二四年一月二十六日
配件：
责编：商奕
校对：王晨宇
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