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财经
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国泰君安证券股份有限公司第六届 股东会第二十三次临时性会议决议公示
证券代码：601211股票简称：光大证券公示序号：2024-009
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
经全体董事、公司监事一致同意，国泰君安证券股份有限公司（下称“我们公司”或“企业”）于2024年1月23日以邮件方法传出第六届董事会第二十三次临时性会议报告和文件，于2024年1月23日以书面决议、通讯表决形式举办第六届董事会第二十三次临时会议。截止到2024年1月23日，公司收到所有15名董事书面表决票。大会集结、举行及决议程序符合《公司法》、企业《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议审议并获得了下列提案：
一、审议通过了《关于提请审议聘任公司总裁的议案》
股东会薪酬考核与提名委员会对该提案展开了事先审查。
表决结果：15票赞同，0票反对，0票放弃。
允许聘用李俊杰先生为公司首席总裁，任职期与第六届董事会任期一致；受权老总与首席总裁签署任职期运营责任书和年度绩效考核管理合同。
李俊杰老先生现持有公司599,686股A股员工持股计划，与持有公司5%之上股权公司股东、公司实际控制人、公司其他执行董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不会有《公司法》、《公司章程》及其它监管要求所规定的不得担任证劵公司高级管理人员的情况，未受过证监会及其它有关部门的惩罚和股票交易所的惩罚。
二、审议通过了《关于提请审议提名李俊杰先生为公司董事候选人的议案》
股东会薪酬考核与提名委员会对该提案展开了事先审查。
表决结果：15票赞同，0票反对，0票放弃。
允许候选人李俊杰先生为公司执行董事侯选人，并提交给股东会竞选。
允许李俊杰老先生宣布就职董事后担任公司第六届董事会副董及风险管控委员会委员。
特此公告。
配件：李俊杰老先生个人简历
国泰君安证券股份有限公司股东会
2024年1月24日
配件：
李俊杰老先生个人简历
李俊杰，男，1975年8月出世，经济学硕士，2021年6月起出任公司副总裁。李俊杰老先生曾担任银联商务有限责任公司办公室助理负责人；上海国际集团有限责任公司行政工作总公司经理助理、商务管理总部副总经理；董事会办公室副主任、负责人兼企业证券事务代表；上海证券有限责任公司总经理、副董、老总。李俊杰老先生2021年6月起担任我们公司人力资源经理，2022年1月至2023年5月担任我们公司投资银行事业部总裁、实行委员会主任，2023年5月迄今担任我们公司资产管理联合会首席总裁。
证券代码：601211股票简称：光大证券公示序号：2024-008
国泰君安证券股份有限公司
有关副董、首席总裁离休卸任的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
国泰君安证券股份有限公司（下称“企业”）股东会于近日收到副董、首席总裁王松老先生递交书面辞职报告。王松老先生因到龄离职，申请辞去企业第六届董事会副董、执行董事、风险管控委员会委员、公司老总及在企业担任的其他一切职位，同时向股东会确定其与股东会并没有产生分歧，亦无别的因离职而需通知公司股东的相关事宜。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王松老先生辞去副董、执行董事不会造成企业监事会成员少于成员数，也不会影响董事会的正常运作，其辞职申请自送到董事会之日起生效。
王松老师在担任公司副董、首席总裁期内，尽职尽责、尽职履责，积极推进企业规范运作与改革创新，领着经营管理层贯彻始终股东会明确的发展理念和重大决策事项，恪守合规风控道德底线，开拓创新、稳健发展，不断深入体制机制创新，深入推进运营模式和顾客服务方法转型发展，实干打造和提高公司的核心竞争力，促进公司经营业绩持续保持行业前列。董事会对王松老师在任职期为助力公司高质量发展的作出不断的努力和巨大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司
股东会
2024年1月24日
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