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中山市公共事业集团有限公司 2024年第1次股东大会决议决定公示
证券代码：000685股票简称：中山公用公示序号：2024-001
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有看到否定提案的情况。
2.本次股东大会不会有涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1.召开的时间也：
（1）现场会议：2024年1月4日（星期四）在下午15:00逐渐；
（2）网上投票：网络投票系统包含深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）。根据交易软件开展网上投票时间为2024年1月4日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过网络投票软件开展网上投票时间为2024年1月4日（星期四）早上9:15-在下午15:00阶段的任意时间。
2.召开地点：中山兴中道18号财兴商务大厦北座六楼会议室。
3.会议表决的形式：采用现场决议与网上投票相结合的。
4.大会的召集人：中山市公共事业集团有限公司（下称“企业”）股东会。
5.大会主持人：董事长郭敬谊老先生
6.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
（二）大会参加状况
1.股东及公司股东法定代理人参加整体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共11人，意味着股权数849,749,719股，占公司总有投票权股权总量的57.8955%。
2.现场会议参加状况
出席本次现场会议股东及股东委托代表共1人，意味着股权数716,048,336股，占公司总有投票权股权总量的48.7861%。
3.网上投票状况
根据网上投票出席会议的公司股东共10人，意味着股权数133,701,383股，占公司总有投票权股权总量的9.1094%。
4.中小投资者的参加状况
出席本次会议的中小投资者（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）和股东法定代理人9人，意味着股权数15,029,750股，占公司总有投票权股权总量的1.0240%。
5.董事、监事及董事长助理参加了本次股东大会；公司部分高管人员出席了本次股东大会,广东省君信经纶君厚律师事务所律师出席本次股东大会并提交了法律意见。
二、提案决议表决状况
本次股东大会提案采用现场网络投票与互联网投票选举结合的表决方式，会议审议了下列提案：
1.决议关于修订《公司章程》的议案
整体决议状况：
允许849,701,119股，占列席会议合理投票权公司股东所持股份的99.9943%；
抵制48,600股，占列席会议合理投票权公司股东所持股份的0.0057%；
放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权公司股东所持股份的0.0000%。
在其中，中小投资者的表决状况：
允许14,981,150股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6766%；
抵制48,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3234%；
放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股）,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：表决结果：以上提案允许股票数占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的2/3之上，提案表决通过。
此次审议通过的《公司章程》全篇已经与本公告另外在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布。
2.决议有关制定《独立董事工作制度》的议案
整体决议状况：
允许839,799,797股，占列席会议合理投票权公司股东所持股份的98.8291%；
抵制9,949,922股，占列席会议合理投票权公司股东所持股份的1.1709%；
放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权公司股东所持股份的0.0000%。
在其中，中小投资者的表决状况：
允许5,079,828股，占出席会议的中小投资者所持股份的33.7985%；
抵制9,949,922股，占出席会议的中小投资者所持股份的66.2015%；
放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股）,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：提案表决通过。
此次审议通过的《独立董事工作制度》全篇已经与本公告另外在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布。
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：广东省君信经纶君厚法律事务所
（二）侓师：郑深圳、刘伟华
（三）总结性建议：进行现场印证，本所律师觉得，本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、决议程序流程均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，真实有效；本次股东大会表决结果真实有效。
四、备查簿文档
（一）2024年第1次股东大会决议决定；
（二）广东省君信经纶君厚法律事务所开具的《法律意见书》。
中山市公共事业集团有限公司
股东会
二二四年一月四日
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