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财经
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优彩环境保护网络资源科技发展有限公司 2023年第五次股东大会决议决定的通知
证券代码：002998股票简称：优彩资源公示序号：2023-089
债卷编码：127078债卷通称：优彩可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2.本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况：
现场会议举办时长：2023年12月25日（周一）14:30。
网上投票时长：2023年12月25日。在其中：利用深圳交易所交易软件网络投票时间为：2023年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年12月25日9:15-15:00阶段的任意时间。
现场会议举办地址：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号企业二楼会议室。
大会的召集人：董事会。
大会主持人：会议由董事长戴泽新老先生组织。
此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程等要求。
2、大会参加状况
公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东3人，意味着股权174,387,000股，占上市企业总股份的53.4270%。
在其中：进行现场投票的公司股东3人，意味着股权174,387,000股，占上市企业总股份的53.4270%。
根据网上投票股东0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。
利用网上投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。
3、企业在位执行董事7人，参加7人，都以现场会议或视频会议系统方式参加；企业在位公司监事3人，参加3人，都以现场会议或视频会议系统方式参加；印证侓师以现场会议方式出席了会议；高管人员出席了大会。
二、提案决议表决状况
本次股东大会提案采用现场投票选举与网上投票相结合的，对以下提案进行表决：
提议1.00关于变更会计事务所的议案
总决议状况：
允许174,387,000股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
决议结论：该议案根据。
三、侓师开具的法律意见
上海锦天城律师事务所周华丽侓师、季培雯侓师参加了本次股东大会，进行了现场印证，并提交法律服务合同，觉得：企业2023年第五次股东大会决议的集结、举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及其《公司章程》、《议事规则》的相关规定，会议召集人及列席会议工作人员资格真实有效，会议表决程序流程、表决结果真实有效。
《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、法律服务合同。
特此公告。
优彩环境保护网络资源科技发展有限公司
股东会
2023年12月26日
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