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隆基绿能科技发展有限公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：601012股票简称：隆基绿能公示序号：2023-156号
债卷编码：113053债卷通称：隆22可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年12月25日
（二）股东会举办地点：陕西西安市未央区经济开发区凤城七路101号西安市铂菲朗酒店餐厅
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事会集结，老总钟宝申老先生组织。此次召开合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理刘晓东老先生列席会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关控股子公司出让合伙企业份额暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2024年公司及控股子公司间担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2024年为控股公司做担保预估暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2024年为户用光伏发电贷业务提供担保金担保提案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关预估2024年日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关变更注册资本并修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《独立董事制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《募集资金专项管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《关联交易制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《委托理财管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
之上第2、3、4、6、7、8、9项提案为特别决议议案，早已列席会议有投票权股权总量的2/3左右根据；第1、3、5项提案涉及到的关系公司股东已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：李艳华、尚红超
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、决议程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定，企业本次股东大会决定真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
3、上海交易所标准的其他资料。
特此公告。
隆基绿能科技发展有限公司
股东会
2023年12月26日
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