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华帝股份有限责任公司 2023年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：002035股票简称：华帝股份公示序号：2023-042
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提议的现象。
2、本次股东大会没有涉及变动过去股东会已经通过的决议。
3、本次股东大会采取现场网络投票与网上投票结合的表决方式举办。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会举办时长
当场举办时长：2023年12月22日（星期五）15:00；
网上投票时长：2023年12月22日，在其中：
（1）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的具体时间为2023年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2023年12月22日9:15-15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：广东中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限责任公司写字楼四楼会议室。
3、会议形式：当场网络投票与网上投票相结合的；
4、会议召集人：董事会；
5、会议主持：董事长潘叶江老先生；
6、本次股东大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
参与本次股东大会决议股东及股东委托代理人共11人，其所持有表决权的股权总数为282,770,727股，占公司股份总数的33.3592%。
1、当场参加状况
参与本次股东大会现场会议股东及股东委托代表者共2人，所持有表决权的股权为24,593,737股，占公司股份总数的2.9014%。
2、网上投票状况
利用深圳交易所交易软件和网络系统投票的公司股东共9人，所持有表决权的股权为258,176,990股，占公司股份总数的30.4578%。
3、中小投资者出席的整体情况
进行现场投票和网上投票的中小投资者共8人，所持有表决权的股权为72,872,492股，占公司股份总数的8.5970%。
4、董事、公司监事、高管人员及印证侓师出席了会议。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议，审议通过了如下所示提案：
1、会议审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
本议案按普通决议进行表决。交流会对该议案表决结果为：允许282,770,727股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
本议案按普通决议进行表决。交流会对该议案表决结果为：允许272,699,263股，占列席会议所有股东所持股份的96.4383%；抵制949,300股，占列席会议所有股东所持股份0.3357%；放弃9,122,164股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的3.2260%。
在其中，中小股东表决结果为：允许62,801,028股，占出席会议的中小投资者所持股份的86.1793%；抵制949,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.3027%；放弃9,122,164股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的12.5180%。
三、侓师开具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（武汉市）法律事务所答邦彪侓师、何畏律师见证，并提交了法律服务合同：企业2023年第一次临时股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、列席会议工作人员资格及决议程序等，均达到《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。该法律服务合同全篇刊登于巨潮资讯网站在（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查簿文档
1、华帝股份有限责任公司2023年第一次临时股东大会决定；
2、上海市锦天城（武汉市）法律事务所《关于华帝股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华帝股份有限责任公司股东会
2023年12月23日
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