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华工科技产业链有限责任公司 2023年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：000988股票简称：华工科技公示序号：2023-36
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：本次股东大会举办期内不会有否定提案和变动上次股东会议决议事宜。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况
（1）举办时长：
现场会议时长：2023年12月21日（星期四）在下午14:00
网上投票时长：选用深圳交易所交易软件投票的时长：2023年12月21日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；选用互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时长：2023年12月21日9:15-15:00阶段的任意时间。
（2）举办地址：武汉东湖高新技术开发区华南理工大学科技园区六路1号，华工科技总部大厦四楼多媒体系统大型会议室。
（3）表决方式：当场网络投票与网上投票相结合的
（4）会议召集人：华工科技产业链有限责任公司第八届董事会
（5）会议主持：董事长马新强老先生
（6）此次有关公司股东会议的召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、大会参加状况
（1）公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东34人，意味着股权234,606,506股，占上市企业总股份的23.3323%。
在其中：进行现场投票的公司股东7人，意味着股权191,675,814股，占上市企业总股份的19.0627%。
根据网上投票股东27人，意味着股权42,930,692股，占上市企业总股份的4.2696%。
（2）中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者29人，意味着股权42,967,592股，占上市企业总股份的4.2732%。
在其中：进行现场投票的中小投资者2人，意味着股权36,900股，占上市企业总股份的0.0037%。
利用网上投票的中小投资者27人，意味着股权42,930,692股，占上市企业总股份的4.2696%。
（3）参加或列席的有关人员：
公司部分执行董事、监事及董事长助理参加了本次会议，一部分高管人员，北京嘉源律师事务所的印证侓师出席了此次会议。
除此之外，为重视中小股东权益，提升中小股东对企业股东会议决议事项参与性，本次股东大会对中小股东进行单独记票，中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。
二、提议决议和表决状况
经参会股东及公司股东委托意味着用心决议，以无记名方法进行了现场和互联网投票选举，实际决议结果如下：
1、表决通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本议案已经获得出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据。
总决议状况：
允许234,426,162股，占列席会议所有股东所持股份的99.9231%；抵制179,044股，占列席会议所有股东所持股份的0.0763%；放弃1,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0006%。
中小投资者总决议状况：
允许42,787,248股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.5803%；抵制179,044股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.4167%；放弃1,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0030%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所：北京嘉源法律事务所
2、印证侓师：吴俊超、文梁娟
3、总结性建议：律师认为，企业本次股东大会的集结及举办程序合法，列席会议工作人员资格真实有效，决议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、《2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
华工科技产业链有限责任公司
二二三年十二月二十二日
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