|
财经
|
藏区高争民爆有限责任公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：002827股票简称：高争民爆公示序号：2023-048
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提议的现象；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
（一）大会届次：2023年第四次股东大会决议
（二）会议召集人：企业第三届董事会
（三）召开的合法、合规：整体监事会成员觉得此次召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（四）现场会议节目主持人：乐勇建老先生
（五）召开的时间也、地址：
1、现场会议时长：2023年12月14日（星期四）14:30。
2、网上投票时长：2023年12月14日。
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月14日早上9：15-9：25、9：30-11：30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的具体时间为：2023年12月14日9:15至15:00。
3、现场会议地址：拉萨经济开发区夏芬岗路18号企业三楼会议室
（六）召开方法：采取现场网络投票与网上投票相结合的。
（七）除权日：2023年12月8日
二、大会参加状况
参加本次股东大会股东及股东委托代理人总共8人，意味着股权168,321,608股，占公司总有投票权股权总量的60.9861%。参加此次大会的中小股东7名，意味着股权6,580,614股，占公司总有投票权股权总量的2.3843%。
现场会议状况：参与本次股东大会现场会议股东及股东委托代理人共4人，意味着股权168,246,708股，占公司总有投票权股权总量的60.9590%。
网上投票状况：利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件出席会议的公司股东共4人，意味着股权74,900股，占公司总有投票权股权总量的0.0271%。
董事、公司监事、董事长助理等高管人员出席了本次会议，藏区珠穆朗玛峰法律事务所旦增卓嘎、次旺罗布侓师出席了此次会议。
三、提议决议表决状况
本次股东大会依照会议方案，以现场记名投票与网上投票相结合的，表决通过如下所示提议：
1、审议通过了《关于重新聘请会计师事务所的议案》
表决结果：允许股票数168,249,908股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9574%；抵制股票数71,700股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0426%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%。
在其中，中小投资者总表决结果：允许6,508,914股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.9104%；抵制71,700股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.0896%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0%。
2、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：允许股票数1,518,144股，占列席会议合理投票权股权总量的95.4901%；抵制股票数71,700股，占列席会议合理投票权股权总量的4.5099%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%。关系大股东藏区建工建材投资有限公司回避表决股票数161,740,994股，关系公司股东雅化集团绵阳市建材有限公司回避表决股票数4,990,770股。
在其中，中小投资者总表决结果：允许1,518,144股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的95.4901%；抵制71,700股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的4.5099%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0%。关系公司股东雅化集团绵阳市建材有限公司回避表决股票数4,990,770股。
3、审议通过了《关于修订独立董事管理办法的议案》
表决结果：允许股票数168,249,908股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9574%；抵制股票数71,700股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0426%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%。
四、侓师开具的法律意见
藏区珠穆朗玛峰法律事务所旦增卓嘎、次旺罗布侓师到场印证本次股东大会，并提交了法律服务合同，觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会大会工作人员资格真实有效，参加本次股东大会大会的股东及股东代表（或委托代理人）持有投票权符合法定额数；本次股东大会大会的表决流程和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，根据的决议合理合法、合理。
五、备查簿文档
1、经与会董事签字加盖股东会公章的2023年第四次股东大会决议决定；
2、法律服务合同。
特此公告
藏区高争民爆有限责任公司
股东会
2023年12月15日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负