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中金黄金有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：600489股票简称：中金黄金公示序号：2023-033
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月6日
(二)股东会举办地点：北京东城区安外街道9号
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次大会由董事会集结，采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式，老总卢进老先生因国家公务不可以参加本次股东大会，由企业副董贺小庆老先生组织现场会议。此次大会的召开及表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加3人，执行董事卢进老先生、张德发南女性、彭咏女性，独董张跃老先生、胡世明老先生、谢文政老先生因公务活动无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事赵莹女性、陈羽女性因公务活动无法列席会议；
3、董事长助理李跃清老先生、财务主管李宏斌老先生出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会所有提案5%下列股东表决状况已独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市大成律师事务所
侓师：许涤非、马荟鑫
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《证券法》《公司法》等相关法律、行政规章及《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
中金黄金有限责任公司股东会
2023年12月7日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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