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财经
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厦门市松霖科技有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：603992股票简称：松霖科技公示序号：2023-083
可转债编码：113651可转债通称：松霖可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月4日
(二)股东会举办地点：厦门市海沧区太阳西街298号（松霖科技园）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，选用现场会议及网上投票紧密结合方法举办，由企业
董事长周华松老先生组织，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理吴朝华女性参加本次股东大会；整体管理层均出席本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《独立董事工作细则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关制订《会计师事务所选聘制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《关联交易决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关选购子公司少数股东股份暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
此次提案6涉及到的关系公司股东未参与投票选举，因而不属于回避表决状况。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市植德（上海市）法律事务所
侓师：戴林璇、黄文颢
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结、举办程序符合相关法律法规、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次会议召集人和列席会议工作人员资格真实有效；此次会议表决程序流程、决议方式符合法律、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
厦门市松霖科技有限责任公司股东会
2023年12月5日
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