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盛美半导体机器设备（上海市）有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：688082股票简称：雅泽上海市公示序号：2023-047
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年11月28日
（二）股东会举办地点：上海市自贸区蔡伦路1690号第4幢
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，老总HUIWANG组织，大会采取现场投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结、举办与决议程序流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于使用超募资金提升募投项目投资总额及调整募投项目项目实施进度的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1.本次股东大会大会的议案1为普通决议提案，早已参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权数量的二分之一之上一致通过；
2.提案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所上海市分所
侓师：徐辉，王安荣
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
盛美半导体机器设备（上海市）有限责任公司股东会
2023年11月29日
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