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陕西煤业有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：601225股票简称：陕西煤业公示序号：2023-036
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年11月28日
(二)股东会举办地点：陕西省西安锦业一路2号陕煤商务大厦2310会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
大会的召集召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，与会董事一致举荐执行总裁王世斌老先生上台演讲。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加5人，董事长赵福先生和执行董事张茹敏女性因还有另外国家公务无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理和高级管理人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修改一部分规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充执行董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市嘉源法律事务所
侓师：闫思雨、李博
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
陕西煤业有限责任公司股东会
2023年11月29日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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