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舍得酒业股份有限责任公司2023年 股权激励计划第一次持有者会议决议公示
证券代码：600702股票简称：舍得酒业公示序号：2023-049
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
舍得酒业股份有限责任公司（下称“企业”）2023年股权激励计划第一次持有者大会于2023年11月27日以现场融合通信方式举办。本次会议由董事长助理张伟先生召开，出席本次会议的持有者总共242人，代表公司2023年股权激励计划市场份额14,689.89万分，占此次股权激励计划已申购总市场份额14,689.89万分（没有预埋市场份额）的100.00%。在市场份额申购环节没被认购的342.59万分利益市场份额将记入预埋市场份额，因而，预埋市场份额由4,324.16万分调整为4,666.75万分。此次会议的集结、举行和决议程序符合有关法律法规、行政规章及《公司2023年员工持股计划》的相关规定，大会真实有效。经决议表决，此次会议产生如下所示决定：
一、表决通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》。
为保证公司2023年股权激励计划的顺利进行，确保拥有当事人的合法权益，结合公司《2023年员工持股计划》及《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，允许成立公司2023年股权激励计划管委会，对股权激励计划开展日常监管，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人。管控委员会委员的任职期与企业2023年股权激励计划的持有期一致。
表决结果：允许14,689.89万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%，抵制0份，放弃0份。
二、表决通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
竞选赵鹏老先生、邹庆利先生、刘明先生为公司2023年股权激励计划管理方法委员会委员，任职期与企业2023年股权激励计划的持有期一致。
表决结果：允许14,689.89万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%，抵制0份，放弃0份。
同一天，企业2023年股权激励计划管委会举办第一次会议，竞选赵鹏先生为公司2023年股权激励计划管理方法委员会主任，任职期与企业2023年股权激励计划的持有期一致。
三、表决通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司2023年股权激励计划的顺利推进，结合公司《2023年员工持股计划》及《2023年员工持股计划管理办法》，持有者大会权限管理联合会申请办理此次股权激励计划的事宜，包含但是不限于以下几点：
1、承担集结持有者大会；
2、代表全体持有者对股权激励计划开展日常监管；
3、代表全体持有者行使股东权利；
4、管理方法股权激励计划利润分成；
5、依照股权激励计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含提升持有者、持有者市场份额变化等；
6、管理决策股权激励计划市场份额回收处理、承揽以及对应利润的兑付分配；
7、本股权激励计划的锁住期满，管委会在股权激励计划存续期限有权利决定把持有的或者部分已开启标的股票适时售卖；
8、申请办理股权激励计划市场份额传承备案；
9、管理决策股权激励计划存续期内除应该由持有者会议决策事宜以外的其他事宜；
10、代表全体持有者签定有关文件；
11、持有者大会授权别的岗位职责；
12、本计划及相关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
以上受权自公司2023年股权激励计划第一次持有者大会准许日起至企业2023年股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：允许14,689.89万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%，抵制0份，放弃0份。
特此公告。
舍得酒业股份有限责任公司股东会
2023年11月29日
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