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北京市九州一轨自然环境科技发展有限公司 2023年第六次股东大会决议决定 公示
证券代码：688485股票简称：九州一轨公示序号：2023-057
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年11月24日
（二）股东会举办地点：北京丰台育仁大道北3号楼1栋楼6层九州一轨企业第一会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，以现场投票和网上投票相结合的方式决议，老总任航天局老先生出席并组织本次股东大会。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、董事长助理张侃老先生列席会议；公司部分管理层列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关聘任企业2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《公司章程》及公司治理结构管理制度并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会的议案1归属于对中小股东独立记票的议案，提案2归属于特别决议提案，已获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人持有投票权三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金诚同达法律事务所
侓师：卢江霞项颂雨
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序流程、表决结果，均达到《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章制度、行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
北京市九州一轨自然环境科技发展有限公司
股东会
2023年11月25日
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