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财经
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上海市永茂泰车辆科技发展有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：605208股票简称：永茂泰公示序号：2023-045
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年11月17日
(二)股东会举办地点：上海青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，董事长杨雷老先生组织此次会议，大会采取现场投票和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，执行董事刘建、朱永、张志由于工作原因无法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事章妙君由于工作原因无法参加；
3、董事长暂代董事长助理职位，出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《关联交易决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《对外投资决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《对外担保制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《套期保值管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《远期结售汇管理制度》的议案
决议结论：根据
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会第1项提案为特别决议议案，由列席会议有投票权股权总量的2/3左右根据；别的提案均是普通决议提案，由列席会议有投票权股权总量的1/2之上根据。全部提案都对中小股东独立记票。全部提案均不属于关系公司股东回避表决。
本次股东大会全部提案均一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：陈理民、沈瑶
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规及公司章程的规定，参会工作人员资质、本次股东大会召集人资质均合理合法、合理，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合理合法、合理。
特此公告。
上海市永茂泰车辆科技发展有限公司
股东会
2023年11月18日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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