广东省奥马电器股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公示

证券代码：002668股票简称：奥马电器公示序号：2023-047

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

广东省奥马电器股份有限公司（下称“企业”）第五届董事会第二十三次会议于2023年10月19日（星期四）以传签的合同方法举办。会议报告已经在2023年10月16日通过邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。

会议由董事长胡殿謙老先生组织，公司监事、管理层根据审查会议资料的形式列席。召开符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：

二、股东会会议审议状况

1、表决通过《关于增加公司2023年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

关联董事胡殿謙老先生、赵志老先生、徐荦荦老先生、张誉佳老先生回避表决。

具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司2023年度日常关联交易额度的公告》（公示序号：2023-049）。

独董对该提案发布了完全同意的事前认可建议和独立意见，具体内容详见企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的相关规定，本议案不用提交股东大会审议。

三、备查簿文档

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、独董关于企业第五届董事会第二十三次会议相关事宜的事前认可建议；

3、独董关于企业第五届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见；

4、第五届董事会独董2023年第一次专业会议决议。

特此公告。

广东省奥马电器股份有限公司

股东会

二二三年十月十九日

证券代码：002668股票简称：奥马电器公示序号：2023-048

广东省奥马电器股份有限公司

第五届职工监事第十四次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

广东省奥马电器股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第十四次会议于2023年10月19日（星期四）以传签的合同方法举办。会议报告已经在2023年10月16日通过邮件的形式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。

会议由监事长周笑洋老师组织，公司高级管理人员根据审查会议资料的形式列席。召开符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。出席会议的公司监事对各项提案进行了认真决议并给出了以下决定：

二、监事会会议决议状况

1、审议了《关于增加公司2023年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：1票允许，0票反对，0票放弃。

关系公司监事周笑洋老先生、王玮老先生回避表决。

具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司2023年度日常关联交易额度的公告》（公示序号：2023-049）。

三、备查簿文档

1、第五届职工监事第十四次会议决定。

特此公告。

广东省奥马电器股份有限公司职工监事

二二三年十月十九日

证券代码：002668股票简称：奥马电器公示序号：2023-049

广东省奥马电器股份有限公司有关增加公司2023本年度日常关联交易金额的公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

1、平时关联交易事项

广东省奥马电器股份有限公司（下称“企业”、“奥马电器”）分别在2023年3月6日、2023年3月29日各自举办第五届董事会第十九次大会、2022年本年度股东大会审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》，2023本年度公司控股子公司广东省奥马冰箱有限责任公司（通称“奥马冰箱”）拟将关联企业TCL实业公司控股股份有限公司（通称“TCL实业公司”）下属公司销售商品，总额预估不得超过50,000万余元（rmb或等量外汇，相同）；拟将TCL实业公司下属公司购买商品，买卖总金额不超过5,000万余元（rmb或等量外汇，相同）；有效期限自公司2022年本年度股东大会审议通过日起至2023年年度股东大会举办日止。

经初步计算，企业2022年本年度股东大会审议通过之日到2023年9月30日，奥马冰箱向以上关联企业购买商品总金额为3,706万余元。为了满足公司生产经营必须，进一步加强公司和关联方的协同作用，提高企业竞争能力，根据对企业已经与以上关联企业所发生的买卖情况进行分析后，公司拟提升向关联企业TCL实业公司下属公司购买商品信用额度4,000万余元。

2、本次关联交易履行程序流程

（1）依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的相关规定，公司独立董事对此次关联交易事项发布了事前认可建议。2023年10月19日，企业第五届董事会独董2023年第一次专业会议以3票允许、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易额度的议案》，独董一致同意企业将该议案递交第五届董事会第二十三次会议审议。

（2）2023年10月19日，企业第五届董事会第二十三次会议以3票允许、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易额度的议案》。关联董事胡殿謙老先生、赵志老先生、徐荦荦老先生、张誉佳老先生回避表决。

（3）依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》等有关规定，本议案不用提交股东大会审议。

（二）预估增大的关联方交易类别和额度

企业：万余元

二、关联方讲解和关联性

（一）关联方基本概况

1、公司名字：TCL实业公司控股股份有限公司；

2、居所/关键办公地址：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层；

3、公司性质：别的有限责任公司（未上市）；

4、公司注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层；

5、法人代表：杜娟；

6、注册资金：322,500万元人民币；

7、业务范围：股权投资基金，不动产租赁，会务，程序开发，产品研发、生产制造、市场销售：通信设备、音视频产品、电子设备、电器产品，给予品牌推广服务项目，货物及技术进出口，计算机网络技术服务项目，企业管理服务，商务信息咨询，互联网信息服务，网络接入及相关服务，网络文化主题活动服务项目，电信增值。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

8、控股股东：李东升老先生；

9、最近一期经审计的财务报表：截止到2022年12月31日，TCL实业公司总资产1,037亿人民币，2022年度主营业务收入1,043.5亿人民币，归属于母公司公司股东纯利润14.8亿人民币。

（二）与上市公司关联性

TCL实业公司下属公司是企业的关联法人，合乎《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3条规定的关联性情况，实际关联性如下所示：

1、TCL家用电器投资有限公司（下称“TCL家用电器集团公司”）为公司控股股东，TCL实业公司100%控投TCL家用电器集团公司，间接控制企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3条第二款第（一）项规定，TCL实业公司组成企业关联法人。

2、依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3条第二款第（二）项规定，TCL实业公司直接和间接掌控的除我们公司及本公司控股子公司之外的分公司均是企业关联法人。

（三）履约情况剖析

经查询，TCL实业公司并不是失信执行人。公司和TCL实业公司下属公司产生或可能出现的关联方交易系正常的的运营需要，公司表示以上关联方的经营情况和资信状况优良，是依规存续期且正常的经营的公司，不会对公司产生资金风险。

三、关联方交易具体内容

（一）关联交易的定价政策及定价原则

奥马冰箱拟与TCL实业公司下属公司所发生的关联方交易遵照公允价值、公平公正、公正原则，成交价及交易方式将参考奥马冰箱与无关联第三方共同商定。

（二）关联方交易协议签订状况

此次日常关联交易预估事宜涉及到的协议书等相关文件，董事会受权公司及子公司高管根据企业股东会决议签定并实施，协议书自双方各自进行内部结构审议程序且经彼此盖章后有效。

四、关联方交易目标和对上市公司的危害

（一）关联交易的重要性及交易市场定价公允性

本次关联交易是企业业务发展和生产经营的正常的必须，买卖遵照公允价值、公平公正、公正的原则，是正常商业交易个人行为。成交价及交易方式将参考奥马冰箱与无关联的第三方共同商定，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

（二）关联交易的延续性，对上市公司独立性的危害

从经营视角，本次关联交易提升金额占公司总类似主营比例不太高，除此之外买卖协议书依照业务流程需要单独签定，协议书实施过程中企业会让关联交易的重要性和公允性进行复核评定，不属于对公司业务的拘束。本次关联交易不会对公司的自觉性造成影响，不会造成企业业务对关联企业产生依赖。

综上所述，以上企业提升2023年日常关联交易额度是根据企业正常生产经营考虑到，该成交价公允价值、有效，不存在损害公司及中小型股东利益的情况。

五、独董半数以上同意意见

2023年10月19日，企业第五届董事会独董2023年第一次专业会议以3票允许、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易额度的议案》，独董一致同意企业将该议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

六、备查簿文档

1、企业第五届董事会第二十三次会议决议；

2、企业第五届职工监事第十四次会议决定；

3、企业第五届董事会独董2023年第一次专业会议决议；

4、独董关于企业第五届董事会第二十三次会议相关事宜的事前认可建议；

5、独董关于企业第五届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

广东省奥马电器股份有限公司股东会

二二三年十月十九日