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山东联诚精密制造有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告
2024年11月23日
阅读量：1.5万
证券代码：002921证券简称：联诚精密公告号：2024-0733
债券代码：128120债券简称：联诚转债
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年11月22日，山东联诚精密制造有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议在山东省济宁市兖州区经济开发区北环路6号公司会议室举行。会议由董事长郭元强先生主持。2024年11月18日，通知书面通知全体董事，7名董事应出席会议，7名董事实际出席会议。董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了本次会议审议的所有议案，并通过了以下议案：
关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案
鉴于孔祥勇先生接替刘震先生成为公司新的独立董事，经与会董事选举，相关专门委员会成员调整如下：
审计委员会：由孔祥勇先生、左衍军先生、马凤举先生三人组成，孔祥勇先生为主席。
提名委员会：由范琦女士、郭元强先生、孔祥勇先生三人组成，范琦女士为主席。
投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。
山东联诚精密制造有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十三日
责编：商奕
校对：王晨宇
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