威腾电气集团有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：6826证券简称：威腾电气公告号：2024-0566

　　公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年11月20日，威腾电气集团有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议在公司会议室举行。本次会议是公司监事会变更后的第一次会议，经全体监事一致同意，免除监事会会议的提前通知期限。会议由半数以上监事共同推荐贺先生主持。会议应由3名监事亲自出席。本次会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　公司第四届监事会选举贺正生先生为第四届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至监事会任期届满之日止。2024年11月5日，贺正生先生简历详见公司网站（www.sse.com.cn）《威腾电气集团有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告号:2024-046)。

　　投票结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《威腾电气集团有限公司关于完成董事会、监事会选举、聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告号:2024-057)。

　　特此公告。

　　威腾电气集团有限公司监事会

　　2024年11月22日

　　证券代码：6826证券简称：威腾电气公告号：2024-057

　　威腾电气集团有限公司

　　完成董事会和监事会的选举

　　聘请高级管理人员和证券事务代表

　　公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年11月20日，威腾电气集团有限公司(以下简称“威腾电气”或“公司”)召开了2024年第三次临时股东大会，选举了公司第四届董事会非独立董事、独立董事、第四届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成了公司第四届董事会和监事会。公司第四届董事会、监事会换届选举已经完成。自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起，公司第四届董事会、监事会任期三年。

　　2024年11月20日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议。审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会成员的议案》、《关于选举公司第四届董事会战略与ESG委员会成员的议案》、《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》、《关于选举公司第四届董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案。公司第四届董事会、监事会换届选举及相关人员聘任工作已完成。具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　(一)第四届董事会董事选举

　　2024年11月20日，公司召开2024年第三次临时股东大会，通过累计投票选出第四届董事会成员，具体组成如下:

　　1、非独立董事:蒋文功、柴继涛、吴波、张明荣、蒋政达、奚晓敏

　　2、独立董事：林明耀、窦晓波、谢竹云

　　公司第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事共同组成。自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起，公司第四届董事会非独立董事和独立董事的任期为三年。2024年11月5日，上述人员简历见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威腾电气集团有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告号:2024-046)。

　　(二)第四届董事会董事长选举

　　公司于2024年11月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过第四届董事会董事长选举，全体董事同意选举江文功为第四届董事会董事长，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议之日起至第四届董事会任期届满。2024年11月5日，江文功先生的简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威腾电气集团有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告号:2024-046)。

　　(三)选举公司第四届董事会专门委员会委员、主席(召集人)

　　公司第四届董事会成员已于2024年第三次临时股东大会选举。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，董事会选举第四届董事会专门委员会委员、主席（召集人）如下：

　　(1)战略与ESG委员会委员:蒋文功先生(主席)、林明耀先生，柴继涛先生；

　　(2)提名委员会委员:林明耀先生(主席)、谢竹云先生，吴波先生；

　　(3)审计委员会委员:谢竹云先生(主席)、窦晓波先生、张明荣先生；

　　(4)工资考核委员会委员:窦晓波先生(主席)、林明耀先生，蒋政达先生。

　　独立董事占审计委员会、提名委员会、薪酬考核委员会的一半以上，独立董事为主席，审计委员会主席谢竹云先生为会计专业人士。

　　公司第四届董事会专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详见公司2024年11月5日在上海证券交易所网站上的简历（www.sse.com.cn）《威腾电气集团有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告号:2024-046)。

　　二、监事会换届选举情况

　　2024年11月20日，公司召开了2024年第三次临时股东大会。何正生先生和郭群涛先生通过累计投票选举为公司第四届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李翠女士共同组成第四届监事会。公司第四届监事会成员任期为自股东大会批准之日起三年。2024年11月20日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举何先生为第四届监事会主席，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　2024年11月5日，公司第四届监事会非职工代表监事简历见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威腾电气集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-046)。2024年11月5日，上海证券交易所网站详见员工代表监事简历（www.sse.com.cn）《威腾电气集团有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告号:2024-047)。

　　三、公司高级管理人员聘任情况

　　2024年11月20日，公司召开了第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。聘任公司财务总监的事项已经公司审计委员会审议通过；具体情况如下:

　　1、总经理：柴继涛

　　2、副总经理：耿昌金、周金博

　　3、董事会秘书：吴波

　　4、首席财务官：程素娟

　　上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。耿昌金先生、周金博先生、程素娟女士的简历见附件，其他高级管理人员的简历见公司于2024年11月5日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）《威腾电气集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-046)。

　　四、公司证券事务代表的聘任

　　2024年11月20日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》，同意聘请吕玲茜女士为公司证券事务代表(简历见附件)，协助公司董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　五、部分董事、监事、高管换届离职

　　公司换届选举完成后，公司第三届董事会董事朱良宝、李玉连、陈留平、何正生将不再担任公司董事；第三届监事侯迅将不再担任公司监事；魏习祥、朱建生、林立新将不再担任公司高级管理人员。公司感谢第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履行职责期间的勤奋工作和对公司发展的贡献！

　　六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　联系地址：威腾电气集团有限公司，江苏省扬中市新坝科技园南自路1号

　　邮编：212211

　　联系电话/传真:0511-82266

　　邮箱：dmb@wetown.cc

　　特此公告。

　　威腾电气集团有限公司

　　董事会

　　2024年11月22日

　　附件：

　　一、部分高级管理人员简历

　　1、耿昌金副总经理：

　　耿昌金先生，1973年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。1995年7月至2007年10月，先后担任有能集团有限公司技术员、营销部副经理、经理、营销总公司副经理；2007年11月至2015年11月担任江苏威腾母线有限公司副总经理、营销管理中心总监；2015年11月至2021年11月担任威腾电气副总经理、营销中心总监；2021年12月至今，任威腾电气副总经理。

　　耿昌金先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东没有关系。《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的，不得被中国证监会确定为市场禁令，且仍处于禁令期，不得被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或者交易所的处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法行为被中国证监会立案调查，不属于违反信托的执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

　　2、周金博副总经理：

　　周金博先生，1983年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。2010年4月至2012年3月，任江苏南自通华新能源有限公司控制部长；2012年4月至2018年2月，任江苏有能新能源有限公司总工程师；自2018年3月起，任威腾电气南京研发中心主任。自2021年12月起，任威腾电气副总经理。

　　周金波先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东无关系，《公司法》规定不得担任公司高级管理人员，中国证监会认定为市场禁止人员，仍禁止进入期，证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或者交易所的处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查中国证监会对违法违规行为进行了调查，不属于违反信托的执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

　　3、财务总监程素娟：

　　程素娟女士，1980年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。2004年7月至2004年9月，任江洲乳制品有限公司出纳会计；2004年10月至2005年4月，任镇江盛富龙电气有限公司出纳会计；2005年5月至2010年11月，历任江苏美盛农资有限公司出纳、成本、总账会计；2010年12月至2011年2月，任宜禾股份有限公司财务经理；2011年3月至今，任威腾电气财务经理、财务副总监。

　　程素娟女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东无关系，《公司法》规定不得担任公司高级管理人员，不得被中国证监会认定为市场禁止，仍被证券交易所公开认定为上市公司高级管理人员，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或者交易所的处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法行为被中国证监会立案调查，不属于违反信托的执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

　　二、证券事务代表简历

　　吕铃茜女士，1993年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。自2018年7月起，任威腾电气证券代表。

　　吕铃茜女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关。《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监督指引第一号——规范经营》规定的，不得担任公司证券事务代表，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的资格。