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极米科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：6866证券简称：极米科技公告号：2024-0755
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年11月18日
(二)股东大会地点:公司会议室(成都高新区天府软件园A区4栋)
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集、召开程序和投票程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《极米科技有限公司章程》是中国证监会的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案1已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：张燕律师、杨玉佳律师
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
极米科技有限公司董事会
2024年11月19日
证券代码：6866证券简称：极米科技公告号：2024-0766
极米科技股份有限公司
自愿披露全资子公司收到客户的信息
开发定点通知公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、收到汽车企业发展指定通知概况
宜宾极米光电有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宜宾极米光电有限公司(以下简称“宜宾极米”)近日收到国内知名汽车主机厂(以下简称“客户”)两个项目开发指定通知。宜宾极米将成为客户两款车型的车载投影仪和幕布指定开发供应商，为其提供智能驾驶舱显示产品。宜宾极米将严格按照客户的订单要求，在规定的时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备和交付。
二、对公司的影响
汽车业务是公司战略布局的重要方向。公司积极推进汽车业务。到目前为止，已获得5个汽车业务指定点。指定项目包括智能驾驶舱和智能前照灯部件。包括国内外知名汽车产业链企业在内的客户预计将于2025年大规模生产。公司将继续深化技术积累、创新解决方案和优秀的生产质量管理，与汽车原始设备制造商和产业链合作伙伴保持密切合作，积极响应其战略规划和需求。公司将专注于产品研发、生产和交付的高效实施，不断推动车载显示解决方案的创新，扩大更多项目，实现大规模生产和交付。通过先进的投影技术，不仅给家庭娱乐场景带来了变化，也为智能驾驶舱、车载照明等相关场景注入了更多的可能性，提供了卓越的智能体验。
客户指定通知有利于公司智能驾驶舱显示业务的扩张和可持续发展，可能对公司未来业绩产生积极影响，符合公司和股东的利益。开发指定通知不构成订单或销售合同，预计项目不会直接影响今年的业务业绩，产品批量生产后，公司将根据客户的实际订单交付确认产品收入，预计项目生命周期对公司业务业绩产生积极影响。
三、风险提示
1、宜宾极米收到客户开发指定通知后，双方已进入履约状态，但尚未构成实质性订单。所涉及的产品的实际供应时间、价格和数量以宜宾极米与客户正式签订的供应协议或销售合同为准。因此，公司的供应仍然不确定。
2、虽然双方都有履行合同的能力，但在订单履行过程中，可能会因产品开发、供应质量不合格等原因导致项目变更、暂停或终止；政策、市场环境等不可预测或不可抗力因素的影响可能导致合同无法正常履行的风险。
3、针对上述风险，宜宾极米将严格按照客户订单需求，积极做好产品的研发、生产和交付工作，加强风险控制，减少上述风险可能产生的影响。请注意投资风险。
特此公告。
极米科技有限公司董事会
2024年11月19日
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